CoinFlux-Besitzer bekennt sich schuldig wegen Geldwäscherei

In einer neuen Entwicklung bekannte sich der Besitzer der Krypto-Börse CoinFlux, Vlad-Călin Nistor, kürzlich wegen Geldwäscherei schuldig. Nistor war nicht der Einzige, denn 14 weitere Angeklagte, darunter ein Besitzer einer Autowaschanlage, gaben alle zu, an der Wäsche von mehr als 1,8 Mio. $ Bitcoin beteiligt gewesen zu sein.

Ein massives Schema entwirrt sich

Die Angeklagten beteiligten sich an einem Multi-Millionen-Dollar-Transaktionsplan, der zum Ziel hatte, US-Bürger um ihr Geld zu betrügen. Einer kürzlichen Ankündigung des US-Justizministeriums zufolge wurden die Schuldeingeständnisse vor dem Eastern District Court in Kentucky ausgestellt.

Die Schuldeingeständnisse kamen jedoch nicht gleichzeitig. Vier davon wurden in den letzten 24 Tagen von rumänischen Staatsangehörigen eingereicht. Die letzten beiden kamen erst in den 24 Stunden vor der Veröffentlichung der Ankündigung am Donnerstag.

Die Ankündigung enthüllte auch, dass die Angeklagten an einem Betrug bei einer Online-Auktion, an einer kriminellen Verschwörung sowie an der Unterschlagung von Millionen von Dollar durch den Verkauf von Waren, die sie nicht besaßen, beteiligt waren.

Wie funktionierte das Schema?

Nach allem, was man weiß, scheint das Schema schon vor Jahren begonnen zu haben, im Jahr 2013. Damals begann Bodgan-Stefan Popescu - der erwähnte rumänische Autowaschanlagenbesitzer - damit, die Verbreitung gefälschter Werbung zu verwalten und Informationen für IP-Adressen-Anonymisierungsdienste zu speichern. Sein Ziel war es, das amerikanische Volk zu betrügen.

Er verband sie auch mit anderen Teilnehmern des organisierten Verbrechens. Sie nahmen dann telefonisch Kontakt mit den Opfern des Programms auf und gaben sich als andere Personen aus, wie z.B. den eBay-Kundendienst und sogar als Militärangehörige.

In der Zwischenzeit sammelte Popescu selbst BTC, meist über Online-Betrug. Angeblich schickte er das gesammelte Geld an Nistor, der dann die Gelder, die durch seine Börse, CoinFlux, generiert wurden, waschen würde. Er tauschte digitale Münzen in Fiat-Währungen um, die er dann auf seine Bankkonten einzahlte. Die Konten wurden unter den Namen von Familienmitgliedern und Angestellten eröffnet.

Die Erklärung des Justizministeriums zitierte Michael D'Ambrosio, den stellvertretenden Direktor des US-Geheimdienstes, Landeskriminalamt. Er sagte: "Durch den Einsatz digitaler Währungen und grenzüberschreitender Organisationsstrategien glaubte dieses Verbrechersyndikat, sich der Reichweite der Strafverfolgung zu entziehen. Wie diese erfolgreiche Untersuchung jedoch deutlich zeigt, können wir mit nachhaltiger, internationaler Zusammenarbeit Cyberkriminelle unabhängig von ihrem Wohnort effektiv für ihre Handlungen zur Rechenschaft ziehen".