1,4 Mrd. $ illegale Krypto-Transaktionen - 33 Personen in Südkorea angeklagt

Der Zentralzoll von Seol ermittelt derzeit gegen 33 Personen, die angeblich in den illegalen ausländischen Kryptowährungstransaktionen in Höhe von 1,69 Mio. Won (1,48 Mrd. $) in Südkorea beteiligt waren.

Dem Bericht zufolge wurden die Personen während einer gesamtstaatlichen Untersuchung gefasst. Sie werden nun der Begehung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Betrug angeklagt. Während 15 der Verdächtigen mit Geldstrafen belegt sind, werden 14 von ihnen derzeit strafrechtlich verfolgt. Gegen weitere vier wird noch ermittelt.

"Virtuelle Asset-Transfers unter dem Deckmantel von Handels-, Reise- oder Studienkosten sind streng verboten", erklärte ein Zollbeamter in Seoul und fügte hinzu, dass diejenigen, die sich eines Verstoßes schuldig machen, angeklagt und strafrechtlich verfolgt werden.

Die Personen wurden im Rahmen einer regierungsübergreifenden Untersuchung gefasst und haben angeblich Finanzkriminalität wie Betrug und Geldwäsche begangen. Derzeit werden nämlich 14 Verdächtige strafrechtlich verfolgt, 15 wurden mit Geldstrafen belegt und gegen weitere vier wird weiterhin ermittelt.

Die Straftat umfasste drei Kategorien

Die Ermittlungen wurden von April bis September 2020 durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und anderen digitalen Währungen für Geldwäsche und Betrug lag.

Lee Dong-Hyun vom Seoul Central Customs, der die Ermittlungen detailliert beschrieben hat, sagte, dass die kriminelle Handlung drei Kategorien umfasste.

Die erste Gruppe war am Devisenhandel beteiligt, der in Südkorea komplett verboten ist.

Die Untersuchung ergab, dass etwa 50% (700 Mio. $) der Gelder mit illegalen Devisen verbunden sind. Es wurde auch festgestellt, dass ein Dritter an der Übertragung eines großen Betrags der Gelder beteiligt war, nachdem dieser von einer Kryptobörse abgezogen wurde.

Etwa 680 Mio. $ der angeblichen Gelder wurden für gesicherte Geldtransfers beim Kauf von Krypto-Assets in Übersee überwiesen. Weitere 83 Mio. $ stammten aus Barabhebungen aus Übersee, um Krypto-Käufe mit koreanischen Kreditkarten zu tätigen.