Datenleck der Credit Suisse offenbart dubiose Aktivitäten bei über 18.000 Konten

Die Kritiker des Kryptowährungssektors stützen ihre Argumente normalerweise auf die Verwendung von Krypto für illegale Aktivitäten. Ein kürzlich veröffentlichtes Datenleck der Credit Suisse zeigt jedoch, dass die Geldwäsche im traditionellen Finanzsektor die Berichte aus dem Kryptosektor in den Schatten stellt.

Die Credit Suisse ist eine der größten Banken der Schweiz, und das jüngste Datenleck enthüllte Konten im Wert von über 100 Mrd. $, die von sanktionierten Personen, Staatsoberhäuptern und anderen hochrangigen Beamten gehalten werden, die der Geldwäsche beschuldigt werden.

Der Credit Suisse wird vorgeworfen, Geldwäscherei ermöglicht zu haben

Ein Bericht der New York Times beleuchtet die durchgesickerten Daten, die über 18.000 Bankkonten bei den Institutionen betrafen. Diese Konten wurden zwischen den 1940er und 2010er Jahren eröffnet.

Einige der zwielichtigen Konten bei der Bank sind die des ehemaligen Vize-Energieministers von Venezuela, Nervis Villalobos, und von König Abdullah II. von Jordanien. Letzterem wurde vorgeworfen, Finanzhilfe für seine persönlichen Geschäfte verwendet zu haben. Villalobos hat 2018 Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche zugegeben.

"Zu den anderen Kontoinhabern gehören die Söhne eines pakistanischen Geheimdienstchefs, der in den 1980er Jahren dabei half, Milliarden von Dollar aus den USA und anderen Ländern an die (Mudschaheddin) in Afghanistan zu leiten", heißt es weiter. Die Credit Suisse hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Die Credit Suisse ist nicht der einzige Big Player im traditionellen Finanzsektor, dem illegale Transaktionen vorgeworfen werden. HSBC, ein weltweit führendes Finanzinstitut, musste hohe Geldstrafen zahlen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Konten für internationale Kriminelle zu führen.

Das Problem löst eine Debatte in der Krypto-Community aus

Die Assoziation internationaler Bankinstitute mit illegalen Geschäften ist eine Ironie für den Krypto-Sektor, dem vorgeworfen wird, Geldwäsche zu erleichtern. Einem aktuellen Bericht von Chainalysis zufolge wurden Krypto-Transaktionen im Wert von rund 25 Mrd. $ mit Kriminellen in Verbindung gebracht. Dies ist jedoch nur ein Viertel der 100 Mrd. $ an dubiosen Konten bei der Credit Suisse.

Der leitende Entwickler von Yearn Finance, einem Protokoll für dezentralisierte Finanzen (DeFi), hat das Datenleck der Credit Suisse retweetet und gesagt: „Credit Suisse AML hat Menschenhändler, Mörder und korrupte Beamte gerne beherbergt.“

Außerdem wird die Blockchain-Technologie als transparenter angepriesen, da die Strafverfolgungsbehörden Transaktionen in Echtzeit verfolgen und überwachen können.