Tencent muss wegen Geldwäsche eine Rekordstrafe zahlen

Tencent Holdings Ltd (HKG: 0700) könnte wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften der People's Bank of China mit einer Rekordstrafe belegt werden, berichtete das Wall Street Journal am Montag.

Das hat WeChat Pay von Tencent falsch gemacht

WeChat Pay von Tencent hat es versäumt, die Verordnung einzuhalten, die das Unternehmen dazu verpflichtet, nicht nur die Identität von Nutzern und Händlern, die auf seiner Plattform Transaktionen durchführen, zu überprüfen, sondern auch die Herkunft ihrer Gelder.

Folglich wurden bei der routinemäßigen Inspektion der Dienste für mobile Zahlungen und digitale Wallet durch PBOC Beweise für „illegale Transaktionen“ aufgedeckt. Unter Berufung auf anonyme Quellen sagte der WSJ-Bericht, dass die potenzielle Geldstrafe gegen Tencent für den Verstoß mindestens Hunderte Millionen Yuan betragen könnte.

Sowohl Tencent als auch die chinesische Zentralbank müssen die Nachricht noch offiziell kommentieren.

Chinas Kampagne gegen Geldwäsche

Der Bericht kommt mehr als einen Monat, nachdem China eine dreijährige Kampagne gegen Geldwäsche gestartet hat.

Es hat auch die kartellrechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorschriften für seine Technologieunternehmen verschärft, insbesondere für solche wie Alibaba, Meituan und Tencent Holdings, die auch im Finanzbereich ziemlich aktiv sind.

Ebenfalls am Montag stürzten die in den USA notierten chinesischen Aktien ab, als eine neue Welle von COVID-Infektionen in China einen allgemeinen Rückgang in Asien auslöste.