Betrügereien im Bereich Krypto und Romantik in Nigeria: Behörden verhaften 792 Verdächtige

Die nigerianische Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) hat eine ausgeklügelte internationale Betrugsmasche zerschlagen und 792 Verdächtige festgenommen, die angeblich an Krypto-Investitions- und Romantikbetrügereien beteiligt waren.

Bei dem koordinierten Überfall am 10. Dezember 2024 wurde das Big Leaf Building auf Victoria Island in Lagos ins Visier genommen, das als Drehscheibe für die Ausbildung nigerianischer Komplizen in Betrugsaktivitäten gedient hatte.

Unter den Festgenommenen waren 148 chinesische Staatsbürger, 40 Filipinos und Personen aus anderen Ländern. Die Operation unterstreicht die globale Reichweite dieser Betrügereien, die Opfer in Nordamerika, Europa und darüber hinaus ausbeuteten.

Über 500 SIM-Karten geborgen

Während der Razzia entdeckten die Ermittler umfangreiche Beweise für die Aktivitäten der Verdächtigen, darunter über 500 SIM-Karten, High-End-Computer und Mobiltelefone, die zur Täuschung der Opfer verwendet wurden.

In der siebenstöckigen Anlage wurden hochentwickelte Operationen durchgeführt, die darauf abzielten, Betrügereien auf Plattformen wie WhatsApp, Instagram und Telegram zu orchestrieren.

Die EFCC beschlagnahmte außerdem die bei der Operation verwendeten Fahrzeuge und betonte damit das Ausmaß und die Organisation der Betrugsaktivitäten.

Laut EFCC-Vorsitzendem Ola Olukoyede, der durch den Direktor für Öffentlichkeitsarbeit Wilson Uwujaren sprach, diente das Gebäude als Ausbildungsstätte, in der Ausländer nigerianische Rekruten darin unterwiesen, wie man Betrügereien durchführt, darunter die Erstellung gefälschter Profile und die Manipulation von Opfern, um in eine gefälschte Plattform zu investieren, www.yooto.com.

Falsche Profile und betrügerische Investitionen

Der Betrug basierte stark auf der Verwendung gefälschter Identitäten, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen.

Die Rekruten absolvierten ein zweitägiges Einführungsprogramm, in dessen Rahmen sie trainiert wurden, sich überzeugend als Ausländer auszugeben.

Die anfänglichen Aktivierungsgebühren auf der betrügerischen Plattform betrugen 35 US-Dollar, wobei die Opfer im Laufe der Zeit dazu verleitet wurden, größere Summen zu investieren.

Sobald die Opfer in die Masche gelockt waren, wurden die nigerianischen Komplizen aus dem Spiel genommen und ausländische Betrüger übernahmen die Kontrolle über den Betrug und unterbrachen die Verbindungen, um die Transaktionen zu verbergen.

Diese mehrstufige Strategie machte es den Opfern schwer, die Quelle ihrer Verluste zu ermitteln, was den kalkulierten Ansatz der Operation unterstreicht.

Zahlungen umgehen Unternehmenssysteme

Um die Geheimhaltung zu wahren, wurden die Zahlungen an nigerianische Rekruten entweder in bar oder über persönliche Bankkonten geleistet, ohne dass die Unternehmenssysteme überhaupt involviert wurden.

Dieser Ansatz sorgte dafür, dass die Operationen unter dem Radar blieben und die Bemühungen zur Verfolgung und Zerschlagung des Netzwerks weiter erschwerten wurden.

Die EFCC hat bestätigt, dass die Ermittlungen noch laufen und die Angeklagten nach Abschluss des Verfahrens angeklagt werden sollen.

Die Razzia ist eine der größten koordinierten Aktionen gegen Krypto-Betrug in Nigeria, einem Land, das häufig als Hotspot für derartige Aktivitäten gilt.

Die Festnahme von Hunderten Personen unterschiedlicher Nationalitäten unterstreicht die grenzüberschreitende Natur dieser Betrügereien sowie die Notwendigkeit einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Cyberkriminalität.