Gründer von EmpiresX wegen betrügerischer Krypto-Operation mit über 130 Millionen Dollar Strafe belegt

Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk Floridas hat den Gründern von EmpiresX, einer Investmentplattform, die angeblich astronomische Renditen versprach, aber Betrug und finanzielle Verluste verursachte, Geldstrafen in Höhe von über 130 Millionen US-Dollar auferlegt.

Das Urteil des Gerichts folgte auf eine Klage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vom 30. Juni 2022. Nachdem die Beklagten nicht reagiert hatten, wurde ein Standardurteil erlassen, das zu den hohen Strafen führte.

Der Bezirksgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass Emerson Pires und Flavio Goncalves, die brasilianischen Köpfe hinter EmpiresX, ein System orchestriert hatten, das Investoren durch Versprechen lukrativer Krypto-Investitionen in die Irre geführt hatte.

Dem Duo und seinem Komplizen Joshua Nicholas wurde vorgeworfen, Investorenfonds für persönliche Zwecke missbraucht zu haben, darunter für Luxuskäufe und Reisen, und gleichzeitig fiktive Gewinne aus nicht existierenden Investitionen ausgewiesen zu haben.

Die Gründer von EmpiresX sind nach Brasilien geflohen

Den Gründern wurde insgesamt eine Rückzahlung von 32,1 Millionen US-Dollar für ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne und zusätzliche Zivilstrafen in Höhe von 96,5 Millionen US-Dollar auferlegt.

Joshua Nicholas, der sich bereits schuldig bekannt hat, an einem Verschwörungsplan zur Begehung von Wertpapierbetrug beteiligt gewesen zu sein, muss mit eigenen Strafen in Höhe von 289.000 US-Dollar Rückzahlung und 867.000 US-Dollar Zivilstrafe rechnen.

Die Ermittler konnten etwa 40 Millionen Dollar nachverfolgen, die in das EmpiresX-System geflossen waren, wobei ein Teil davon in Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Tethers USDT umgewandelt wurde.

Den Behörden gelang es, von den Gründern digitale Währungen im Wert von rund 22,8 Millionen Dollar zurückzuholen, was den betrogenen Anlegern eine gewisse Erleichterung brachte.

Neben den Geldstrafen erließ das Gericht gegen Pires, Goncalves und Nicholas dauerhafte Unterlassungsgebote, die ihnen effektiv das Betreten der US-Finanzmärkte verbieten.

Nach Bekanntwerden der Anklage sollen Pires und Goncalves nach Brasilien geflohen sein, wo sie aufgrund brasilianischer Gesetze, die die Auslieferung ihrer Staatsbürger verbieten, unerreichbar bleiben.

Die Änderung der Krypto-Regulierung durch die US-CFTC unter Präsident Donald Trump

Die Pleite von EmpiresX kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Regulierung von Kryptowährungen in den USA.

Die amtierende Vorsitzende der CFTC, Caroline Pham, kündigte am 5. Februar eine Abkehr von der sogenannten „Regulierung durch Durchsetzung“ an, einer Praxis, die während der vorherigen Regierung weit verbreitet war.

Stattdessen wird der Schwerpunkt auf die Neuausrichtung der Taskforces gelegt, um die Marktüberwachung und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken.

Brian Young, der Leiter der Strafverfolgungsabteilung der CFTC, hat die Bedeutung dieser Änderungen betont und erklärt, dass sie darauf abzielen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der Finanzmärkte zu wahren.

Der Fall EmpiresX könnte für andere im aufstrebenden Kryptobereich eine Warnung sein und ein Zeichen dafür sein, dass die Regulierungsbehörden ihren Fokus auf Betrug bei Kryptowährungsinvestitionen verschärfen.