Fünf Betrüger bekennen sich im 37-Millionen-Dollar-Krypto-Schema schuldig

In einer bedeutenden Entwicklung im Kampf gegen Kryptowährungsbetrug haben sich fünf Personen schuldig bekannt, an einem multinationalen Betrug beteiligt gewesen zu sein, bei dem die Opfer um rund 37 Millionen US-Dollar betrogen wurden.

Dieser Fall, der vom US-Justizministerium (DOJ) verfolgt wird, unterstreicht die wachsende Bedrohung durch Krypto-bezogene Straftaten und die zunehmenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit der zunehmenden Popularität digitaler Währungen nehmen auch die Systeme zu, die darauf ausgelegt sind, ahnungslose Anleger auszubeuten.

Ein multinationaler Krypto-Betrug

Das Kryptowährungsbetrugsschema in Höhe von 36,9 Millionen US-Dollar zielte auf amerikanische Bürger ab, und zwar durch eine ausgeklügelte Operation, bei der soziale Medien, Dating-Apps und Messaging-Plattformen genutzt wurden, um Vertrauen bei den Opfern aufzubauen.

Berichten zufolge gaben sich die Betrüger als legitime Anlageberater oder romantische Interessenten aus und überzeugten Einzelpersonen, in gefälschte Kryptowährungsmöglichkeiten zu investieren.

Sobald das Vertrauen durch langwierige Kommunikation über Anrufe und SMS aufgebaut war, wiesen die Betrüger die Opfer an, Gelder an Briefkastenfirmen oder betrügerische Plattformen zu überweisen, woraufhin das Geld aus dem Land geschleust und schließlich nach Kambodscha geschickt wurde.

Die fünf Personen, die sich schuldig bekannten, gaben zu, verschiedene Rollen in der Operation gespielt zu haben, darunter die Orchestrierung des Betrugs, die Geldwäsche und die Verwaltung der irreführenden Kommunikation mit den Opfern.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He und Jingliang Su, die sich schuldig bekannten, wurden in mehreren Ländern verstreut, darunter die USA, Spanien, China und die Türkei.

Zhang und Wong drohen 20 Jahre Haft wegen Verschwörung zur Geldwäsche.

Die anderen drei Betrüger könnten bis zu 5 Jahre Haft erhalten, weil sie ein nicht lizenziertes Gelddienstleistungsgeschäft betreiben.

Zhang und Su befinden sich seit November 2024 in Haft, wobei Su im November eine Anhörung zur Urteilsverkündung antreten soll.

Die Zahl der Personen, die sich dieser Krypto-Betrugsoperation schuldig bekannt haben, hat 8 erreicht, wobei Daren Li und Lu Zhang sich im Jahr 2024 wegen Geldwäsche schuldig bekannt haben.

Der Anstieg des Kryptowährungsbetrugs

Kryptowährungsbetrug ist zu einem dringenden Problem geworden, da digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum immer mehr Akzeptanz finden.

Der dezentrale und oft anonyme Charakter von Kryptowährungen macht sie zu einem attraktiven Werkzeug für Kriminelle.

Nach Angaben der Federal Trade Commission (FTC) gaben Verbraucher an, allein zwischen Januar 2021 und März 2022 über 1 Milliarde US-Dollar durch Krypto-Betrug verloren zu haben.

Diese Betrügereien nehmen oft die Form von Anlagebetrug, Liebesbetrug oder Phishing-Schemata an, die darauf abzielen, persönliche Informationen oder Gelder zu stehlen.

Der 37-Millionen-Dollar-Betrug ist nur einer von vielen aufsehenerregenden Fällen der letzten Jahre.

So hat das DOJ beispielsweise auch Fälle verfolgt, in denen es um größere Summen ging, wie z. B. ein im Januar 2024 bekannt bekanntes Kryptowährungsbetrugssystem in Höhe von 1,89 Milliarden US-Dollar, bei dem drei Personen angeklagt wurden oder sich schuldig bekannten.

Diese Fälle zeigen ein Muster ausgeklügelter Operationen, die sich den Mangel an Regulierung und öffentlichem Verständnis für digitale Währungen zunutze machen.

Wie Cointelegraph berichtet, stehen die Methoden, die bei dem 37-Millionen-Dollar-Betrug verwendet wurden, im Einklang mit einem wachsenden Trend von "Schweineschlacht"-Betrügereien, bei denen Betrüger langfristige Beziehungen zu den Opfern aufbauen, bevor sie sie davon überzeugen, in betrügerische Systeme zu investieren.