Die Betreiber von My Big Coin wurden wegen Krypto-Betrugs mit einer Geldstrafe von 26 Millionen US-Dollar belegt, aber die Opfer werden möglicherweise nie entschädigt

Die Drahtzieher hinter My Big Coin wurden zur Zahlung von Strafen und Rückerstattungen in Höhe von fast 26 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem ein US-Gericht sie für den Betrug von Investoren durch ein gefälschtes Kryptowährungsschema für schuldig befunden hatte.

Laut einer offiziellen Ankündigung der Regulierungsbehörde hat das US-Bezirksgericht für den Bezirk Massachusetts ein endgültiges Versäumnisurteil gegen Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. und My Big Coin, Inc. erlassen.

Gemäß dem Urteil sind die Parteien verpflichtet, 19,32 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen und 6,44 Millionen US-Dollar an Entschädigung an die betrogenen Opfer zu zahlen.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat bestätigt, dass das Gericht auch ein dauerhaftes Handels- und Registrierungsverbot gegen die Beklagten verhängt hat, das ihnen die Teilnahme an CFTC-regulierten Märkten oder den Abschluss von Transaktionen mit Rohstoffinteressen oder digitalen Vermögenswerten verbietet.

Den Erkenntnissen der CFTC zufolge arbeiteten Gillespie und Roche mit dem verurteilten Mitangeklagten Randall Crater zusammen, um Investitionen in My Big Coin (MBC) zu erbitten, während sie behaupteten, der Token sei durch Gold gedeckt und werde aktiv an etablierten Börsen gehandelt.

Diese Darstellungen waren falsch und irreführend, und Crater hat den größten Teil der Anlegergelder für den persönlichen Gebrauch veruntreut, so die CFTC. Das Programm führte bei mindestens 28 Anlegern zu Verlusten von mehr als 6 Millionen US-Dollar.

Zum Leidwesen der Opfer hat die Aufsichtsbehörde gewarnt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie ihre Verluste zurückerhalten werden, da die Angeklagten möglicherweise nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügen.

Mit der Entscheidung des Gerichts hat die CFTC ihre Vollstreckungsmaßnahmen gegen Gillespie, Roche und die beiden in Nevada ansässigen Unternehmen abgeschlossen.

Die Anklage gegen einen anderen namentlich genannten Angeklagten, Michael Kruger, wurde nach seinem Tod fallen gelassen, während Crater, die zentrale Figur in dem System, bereits einen separaten Vergleich mit der CFTC geschlossen hatte und derzeit eine Bundesgefängnisstrafe verbüßt.

Was ist My Big Coin?

My Big Coin wurde über My Big Coin Pay Inc. mit Sitz in Las Vegas als voll funktionsfähige virtuelle Währung vermarktet.

Das Unternehmen bot Zahlungsdienste mit seinem proprietären Token an und behauptete, es sei durch materielle Vermögenswerte wie Öl und Gold gedeckt und täuschte Verbindungen zu großen Finanznetzwerken wie MasterCard vor.

Von 2014 bis 2017 nutzten Crater und seine Mitarbeiter soziale Medien, E-Mails und Werbewebsites, um Investorengelder zu sammeln.

Sie sagten potenziellen Kunden, dass ihre digitalen Vermögenswerte nahtlos gegen Fiat- oder andere Kryptowährungen eingetauscht werden könnten, obwohl in Wirklichkeit die Infrastruktur zur Unterstützung solcher Behauptungen nie existierte.

Im Jahr 2018 geriet das Projekt unter den Radar der CFTC, da die Aufsichtsbehörde eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage wegen angeblicher Verstöße gegen den Commodity Exchange Act einreichte.

Der Fall war auch einer der ersten Fälle, dass ein US-Gericht eine virtuelle Währung als Ware im Zuständigkeitsbereich der Regulierungsbehörde anerkannte.

Crater, der Gründer des Unternehmens, wurde nach einer Anklage der Grand Jury im Jahr 2022 verhaftet und im Juli desselben Jahres in mehreren Anklagepunkten verurteilt, darunter Überweisungsbetrug, illegale Geldtransaktionen und das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts.

Er wurde im Januar 2023 zu 100 Monaten Gefängnis verurteilt.