Südkorea beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar von nicht registrierten Börsenbetreibern

Die südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden haben Kryptowährungen im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar von Betreibern nicht registrierter Kryptobörsen beschlagnahmt, die der Geldwäsche über Offshore-Plattformen beschuldigt werden.

Lokalen Medien zufolge sollen die Verdächtigen einen ausländischen Zahlungsgateway-Dienst genutzt haben, um illegale Devisentransaktionen zu erleichtern.

Die Gruppe betrieb nicht registrierte Kryptobörsen , die Überweisungsdienste ins Ausland anboten.

Sie nahmen Gelder von lokalen Nutzern an, wandelten sie in Kryptowährungen um und überwiesen sie über ausländische Plattformen ins Ausland.

Im Laufe der Zeit umgingen sie rechtliche Kanäle und kassierten Millionen an versteckten Gebühren, während sie sich der Regulierung entzogen.

Die Behörden beschlagnahmten das Vermögen bei einer Razzia, die auch zur Verhaftung von drei Personen und zur Anklageerhebung von zwei Krypto Börse Firmen führte.

Berichten zufolge hat die Gruppe über einen Zeitraum von sechs Jahren Hunderte von Milliarden Won abgewickelt, während sie ohne Registrierung arbeitete.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bezirks Busan generierte das System rund 25,7 Milliarden Won (rund 18,9 Millionen US-Dollar) an Gebühren, mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 943,4 Milliarden Won oder etwa 694,5 Millionen US-Dollar.

Die Behörden werfen der Gruppe vor, durch nicht lizenzierte Kryptogeschäfte sowohl gegen das Devisengesetz als auch gegen das Gesetz über elektronische Finanztransaktionen verstoßen zu haben.

Illegale Erlöse wurden auf Offshore-Glücksspielseiten geschleust, wobei ein Großteil des Geldes über Nettel Pay bewegt wurde, einen ausländischen elektronischen Zahlungsdienst, der oft mit Online-Wetten und hochriskanten Forex- Trading Plattformen verbunden ist und nicht für die Verwendung in Südkorea zugelassen ist.

Die Behörden verfolgten Wallet-Adressen und Konten, die mit den Verdächtigen in Verbindung stehen, und beschlagnahmten erfolgreich Vermögenswerte in Höhe von 12,4 Milliarden Won (9,1 Millionen US-Dollar), die unter geliehenen Namen gehalten wurden.

Ethereum im Wert von 4,4 Milliarden Won (3,2 Millionen US-Dollar), von denen angenommen wurde, dass sie in persönlichen Geldbörsen versteckt waren, wurde ebenfalls sichergestellt.

Gegen fünf weitere Verdächtige, die mit dem System in Verbindung stehen, wird derzeit ermittelt.

Südkorea prüft Krypto Börsen

Dieses harte Durchgreifen entfaltet sich, während Südkorea seine Überholung der Krypto Börse Landschaft vorantreibt und die Regulierungsbehörden sich in den Betrieb der lokalen Plattformen einmischen.

Anfang dieses Monats leiteten die Aufsichtsbehörden eine formelle Untersuchung der Handelsgebührenstrukturen bei großen Plattformen wie Upbit, Bithumb und Coinone ein.

Unter der Leitung des FSC wird untersucht, ob die aktuellen Provisionssätze eine unangemessene Belastung für die Einheimischen darstellen und wie sie im Vergleich zu globalen Benchmarks abschneiden.

Die FSC hatte zuvor eine Aufsichtsgebühr von 0,6 % auf die Betriebseinnahmen der Krypto Börsen eingeführt, um die regulatorische Aufsicht zu stärken.

Die Regulierungsbehörden haben auch die Durchsetzung von Offshore-Plattformen wie BitMEX und KuCoin verschärft , die ohne lokale Registrierung arbeiten.

Börsen, bei denen festgestellt wird, dass sie gegen die Vorschriften verstoßen, müssen nun mit Strafanzeigen und der Gefahr von Zugangsbeschränkungen auf ISP-Ebene rechnen.

Präsident Lee Jae-myung hat die Krypto-Reform ganz oben auf seine politische Agenda gesetzt und eine strengere Aufsicht, niedrigere Gebühren und einen besseren Anlegerschutz versprochen.

Einer der ersten großen Schritte seiner Regierung war die Einführung des Digital Asset Basic Act – ein allumfassender Vorschlag, der Lizenzierungsregeln für On-Chain-gestützte Stablecoins, eine obligatorische Berichterstattung über Aktivitäten von digitalen Vermögenswerten und einen einheitlichen Rahmen für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte festlegt.

Der Fahrplan zeigt auch einen Weg zur Legalisierung von Kryptobörse -Traded Funds bis Ende 2025 auf, wobei die FSC durch neue Rahmenbedingungen für die Fondsstrukturierung, die Verwahrung, die Preisgestaltung und die Leitplanken für Anleger den Grundstein legt.

Um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, sieht der Fahrplan härtere Strafen für Fehlverhalten vor, einschließlich dauerhafter Verbote und hoher Geldstrafen für Einzelpersonen und Unternehmen, die gegen Krypto-Gesetze verstoßen.

Es wird erwartet, dass ein spezieller Präsidialausschuss die Umsetzung dieser Reformen leitet und sich mit den Finanzaufsichtsbehörden abstimmt, um das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte des Landes zu modernisieren.