Beamter der britischen Kriminalpolizei wegen Diebstahls von Bitcoin während der Silk Road 2.0-Untersuchung verurteilt

Ein ehemaliger Beamter der National Crime Agency wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Bitcoin während einer Untersuchung des Darknet-Marktplatzes Silk Road 2.0 gestohlen hatte.

Der 42-jährige Paul Chowles wurde am Liverpool Crown Court wegen Straftaten wie Diebstahl, Übertragung von kriminellem Eigentum und Verheimlichung von kriminellem Eigentum zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, wie der Crown Prosecution Service (CPS) am 16. Juli mitteilte.

Chowles war Teil des britischen Ermittlungsteams, das sich gegen kriminelle Netzwerke richtete, die im Dark Web tätig sind.

Er war insbesondere an der Analyse digitaler Beweise beteiligt, die bei Thomas White, dem Mitbegründer von Silk Road 2.0, nach seiner Verhaftung im Jahr 2014 beschlagnahmt wurden.

Die Behörden hatten während der Ermittlungen 97 Bitcoin aus Whites digitaler Geldbörse beschlagnahmt.

Zwischen dem 6. und 7. Mai 2017 wurden jedoch 50 Bitcoin, von der Wallet an eine andere Adresse überwiesen.

Die Gelder wurden dann über Bitcoin Fog geleitet, einen bekannten Krypto-Mixing-Service, der zur Verschleierung von Transaktionsspuren verwendet wird.

Zum Zeitpunkt der Überweisung waren die 50 Bitcoins rund 59.000 £ wert. Ihr Wert ist seitdem auf über 4,4 Millionen Pfund (ca. 5,91 Millionen US-Dollar) gestiegen, so die Staatsanwaltschaft.

Jahrelang ging man davon aus, dass die verschwundenen Bitcoin von White verschoben wurden, dessen technisches Wissen den Verdacht aufkommen ließ, dass er auf die Wallet zugegriffen haben könnte.

Die NCA schrieb den Verlust schließlich als nicht nachvollziehbar ab.

Der Fall wurde Anfang 2022 neu aufgerollt, nachdem White, der eine Haftstrafe verbüßt hatte, der Polizei von Merseyside mitgeteilt hatte, dass nur die NCA Zugang zu der Brieftasche hatte.

Dies löste ein Treffen zwischen der Polizei von Merseyside und der NCA aus, an dem Chowles selbst teilnahm.

Spätere Ermittlungen der Polizei von Merseyside identifizierten Chowles als Täter.

Die Beamten stellten ein iPhone sicher, das mit einem Bitcoin-Überweisungskonto und Browseraktivitäten im Zusammenhang mit einem Krypto Börse verknüpft war.

Sie fanden auch Notizbücher in Chowles' Büro mit Anmeldedaten und Hinweisen auf Whites Krypto-Konten.

Chowles hatte zwei kryptofähige Debitkarten verwendet, um das Geld auszugeben. Er führte Hunderte von Transaktionen über Konten bei Cryptopay und Wirex durch und gab über 100.000 Pfund auf beiden Plattformen aus.

Nach Schätzungen des CPS war es Chowles gelungen, mehr als 613.000 Pfund aus der Tortur zu sichern.

Die National Crime Agency unterstützte die Ermittlungen und hat Chowles inzwischen von seinem Posten entlassen.

Was ist Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 wurde Ende 2013 gestartet, weniger als einen Monat, nachdem das FBI das ursprüngliche Silk Road geschlossen und seinen Gründer Ross Ulbricht verhaftet hatte.

Der Nachfolger des berüchtigten Darknet-Marktplatzes funktionierte ähnlich und erleichterte den illegalen Verkauf von Drogen und anderer Schmuggelware, bevor auch er 2014 von den Behörden zerschlagen wurde.

Thomas White, der Schöpfer von Silk Road 2.0, wurde 2019 zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt.

Seine Verhaftung und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten waren Teil einer umfassenderen internationalen Anstrengung zwischen der NCA und dem FBI, die auf den Online-Schwarzmarkt abzielt.

Nach der Verurteilung von Chowles bestätigte der CPS, dass nun ein Beschlagnahmeverfahren im Gange ist.

Die Staatsanwaltschaft beschrieb Chowles als technisch versierten Beamten, der seine Rolle zum persönlichen Vorteil ausgenutzt hatte, während er versuchte, den Diebstahl mit Hilfe von Krypto-Geldwäsche-Tools zu vertuschen.