DOJ will Krypto im Wert von 7 Millionen US-Dollar zurückfordern, die mit Öl- und Gasinvestitionsbetrug in Verbindung gebracht werden

Die US-Regulierungsbehörden haben Kryptowährungen im Wert von über 7 Millionen US-Dollar eingezogen, die von der Heimatschutzbehörde im Rahmen einer Untersuchung eines mutmaßlichen Betrugs bei Öl- und Gasinvestitionen beschlagnahmt wurden.

Die US-Staatsanwaltschaft von Seattle hat eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht , um die digitalen Vermögenswerte einzufordern, die angeblich zur Geldwäsche von Erlösen aus dem betrügerischen System verwendet wurden.

Die Gelder waren Teil eines Betrugs in Höhe von 97 Millionen US-Dollar, bei dem Anleger zwischen Juni 2022 und Juli 2024 betrogen wurden.

Laut dem amtierenden US-Staatsanwalt Teal Luthy Miller überwiesen die Angeklagten die illegalen Gewinne über verschiedene Kryptowährungskonten, um ihre Herkunft zu verschleiern und einer Entdeckung zu entgehen.

Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Kryptowährungen, die in Wallets aufbewahrt werden, die mit Personen mit Sitz in Russland und Nigeria verbunden sind, die angeblich einen Teil der Gelder an Börsen in ihren Heimatländern weitergeleitet haben.

Betrüger versprachen unrealistische Gewinne; Einer wurde angeklagt

Eine erste Untersuchung ergab, dass die Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen aus Investitionen in Öltanklager in Rotterdam und Houston gelockt wurden.

Ihnen wurde gesagt, dass diese Vermögenswerte mit erheblichen Gewinnen vermietet würden.

Nachdem das Geld jedoch überwiesen wurde, reagierten die Betreiber nicht mehr, und die Anleger erhielten keine Unterlagen oder weiteren Kontakt.

Nach Angaben der Ermittler wurden die Gelder an mehrere Unternehmen weitergeleitet, darunter Sea Forest International LLC und Apex Oil and Gas Trading LLC, die als Tarnung für die Operation verwendet wurden.

An dem Betrug waren auch mehrere Konten und Wallets beteiligt, um Geldflüsse zu verschleiern.

Geoffrey Auyeung, ein 47-Jähriger aus Newcastle, Washington, wurde im August 2024 als Hauptmitverschwörer in den USA angeklagt.

Die Behörden behaupteten, er habe einen großen Teil des Erlöses erhalten und die Gelder in Bitcoin, Tether, USDC und Ether umgewandelt. Ein Teil der Gelder wurde an Binance überwiesen.

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung beschlagnahmte das Justizministerium etwa 2,3 Millionen US-Dollar von Auyeungs Bankkonten.

Wenn das Gericht dem Antrag auf Einziehung von 7,1 Millionen US-Dollar stattgibt, steigt der Gesamtbetrag auf 9,4 Millionen US-Dollar, der an die bestätigten Opfer verteilt wird.

Die Staatsanwaltschaft hat bisher rund 17,9 Millionen US-Dollar an nachgewiesenen Verlusten festgestellt, geht aber davon aus, dass sich weitere Opfer melden werden.

Der Fokus des DOJ auf die Wiederaufbaubemühungen

Mit Milliardenverlusten durch Betrug im Jahr 2024 haben die Bundesbehörden nach Schätzungen des FBI die grenzüberschreitende Durchsetzung und Strafverfolgung fortgesetzt.

Im vergangenen Monat war insbesondere das Justizministerium damit beschäftigt, Rückforderungsmaßnahmen im Zusammenhang mit verschiedenen Krypto-Betrugsfällen durchzuführen

Im Juni reichte das DOJ eine Zivilklage ein, um Tether im Wert von über 225 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen, die mit einem massiven Schweineschlachtsystem in Verbindung stehen, bei dem weltweit mehr als 400 Opfer betrogen wurden.

Es wurde festgestellt, dass böswillige Akteure Blockchain-basierte Geldwäschetools verwenden, um die Herkunft der gestohlenen Gelder zu verschleiern.

Die Behörden konnten die Vermögenswerte jedoch mit Hilfe des Stablecoin-Emittenten Tether zurückverfolgen.

Nur wenige Wochen später forderte das DOJ 40.300 US-Dollar in USDT nach einem Phishing-Betrug zurück, bei dem er sich als das Trump-Vance-Eröffnungskomitee ausgab.

Ein Spender wurde dazu verleitet, 250.300 US-Dollar in Krypto zu überweisen, nachdem er eine gefälschte E-Mail-Anfrage erhalten hatte.

Der Betrug wurde aufgedeckt und mit Hilfe von Tether konnte ein Teil des Geldes erfolgreich zurückgeholt werden.

Unabhängig davon legte das DOJ einen Krypto-Streit in Höhe von 35 Millionen US-Dollar mit dem bankrotten Kreditgeber BlockFi bei .

Das Ministerium hatte ursprünglich versucht, die Vermögenswerte im Rahmen eines Betrugskriminalfalls zu beschlagnahmen, an dem estnische Staatsangehörige beteiligt waren.

Der Vergleich, der im Juni genehmigt wurde, ermöglichte es, die Gelder aus der Konkursmasse zu entfernen, und schloss den Fall ohne weitere Rechtsstreitigkeiten ab.