Indiens ED beschlagnahmt Vermögenswerte in Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar, die mit dem Drahtzieher des Coinbase-Spoofing-Betrugs in Verbindung stehen

Das indische Enforcement Directorate (ED) hat Vermögenswerte im Wert von 42,8 Mrd. ₹ (4,8 Mio. $) beschlagnahmt, die mit Chirag Tomar in Verbindung stehen, der Tausende von Anlegern auf der ganzen Welt betrogen hat, indem er Krypto Börse Coinbase nachahmte.

Am Dienstag veröffentlichten Beamte der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität eine Pressemitteilung , in der die Beschlagnahmung von 18 Immobilien in Delhi und mehrere Bankkonten von Tomar, seinen Verwandten und seinen Geschäftspartnern detailliert beschrieben wurde.

Der ED sagte, dass die vorläufige Pfändung nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) durchgeführt wurde, nachdem die Behörden illegale Krypto-Gelder aufgespürt hatten, die in Immobilien und Bankeinlagen in Indien geschleust wurden.

Zu den gepfändeten Immobilien gehören hochwertige Immobilienbestände in der indischen Hauptstadt sowie Bankkonten mit gewaschenen Geldern.

Nach Angaben der ED wurden diese Vermögenswerte mit den Erlösen aus einem internationalen Kryptowährungs-Phishing-System erworben, das Tomar vor seiner Verhaftung in den Vereinigten Staaten im Dezember 2023 durchführte.

Die Ermittler fanden heraus, dass Tomar gestohlene digitale Vermögenswerte durch Peer-to-Peer- Trading Plattformen in indische Rupien umgewandelt und das Geld für den Kauf von Luxusartikeln wie Lamborghinis, Porsches und Designeruhren sowie zur Finanzierung von Auslandsreisen verwendet hatte.

Ein großer Teil der gestohlenen Gelder wurde nach Indien geschleust und unter den Namen von Verwandten und Briefkastenfirmen geparkt, fügte die Agentur hinzu.

Laufende Untersuchung und mögliche weitere Maßnahmen

Die Staatsanwaltschaft begann mit ihren Ermittlungen, nachdem sie durch internationale Medienberichte von Tomars Verhaftung erfahren hatte.

Im Februar führte sie koordinierte Razzien an mehreren Orten in Delhi und Mumbai durch, um die Spur des Geldes zu verfolgen.

Die Beamten sagen, dass die Ermittlungen weiterhin aktiv sind und weitere Beschlagnahmungen oder Verhaftungen folgen könnten.

"Die Erträge aus Straftaten wurden geschichtet und in das Bankensystem integriert, indem Immobilien in Indien gekauft wurden", stellte die ED in einer begleitenden Erklärung fest.

Die Behörde hat weitere Maßnahmen gegen andere Komplizen nicht ausgeschlossen, die Tomar bei der Geldwäsche im Inland geholfen haben könnten.

Coinbase-Nutzer auf der ganzen Welt angesprochen

Der 31-jährige Chirag Tomar wurde im Oktober 2024 von einem US-Gericht zu 60 Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich der Verschwörung zum Betrug schuldig bekannt hatte.

Sein Plan, der über zwei Jahre lang lief, beinhaltete die Erstellung gefälschter Websites, die Coinbase nachahmten, ein führendes Kryptobörse mit Niederlassungen in mehreren Ländern auf der ganzen Welt.

Die gefälschten Websites waren so gestaltet, dass sie fast identisch mit der offiziellen Seite von Coinbase aussahen, enthielten jedoch geänderte Kontaktdaten.

Tomar und sein Team nutzten sogar Suchmaschinenoptimierung, um sicherzustellen, dass ihre gefälschten URLs über echten URLs rangierten, so dass sie für ahnungslose Nutzer leichter zu finden waren.

Wenn Benutzer versuchten, sich anzumelden, gab die gefälschte Website Fehlermeldungen zurück und leitete sie an die Betrüger weiter, die dann die Opfer dazu manipulierten, vertrauliche Sicherheitscodes weiterzugeben oder Fernzugriff auf ihre Geräte zu gewähren.

Die US-Staatsanwaltschaft schätzt, dass Tomar Krypto-Assets im Wert von über 20 Millionen US-Dollar gestohlen hat, von denen weltweit Hunderte von Opfern betroffen sind.

In früheren Gerichtsakten wurden sogar Fälle hervorgehoben, in denen Einzelpersonen ihre Ersparnisse durch den Betrug verloren haben, darunter ein Einwohner von North Carolina, der bei einem einzigen Vorfall mehr als 240.000 US-Dollar verloren hat.

Tomar hat Krypto-Erlöse im Wert von über 72 Millionen US-Dollar über mehrere Plattformen gewaschen, große Teile in indische Rupien umgewandelt und in Immobilien und andere hochwertige Vermögenswerte investiert.

Der ED behauptet, dass mehrere Mitarbeiter eine Rolle in diesem Geldwäscheprozess gespielt haben, einschließlich derjenigen, die für die Verwaltung von Maultierkonten und die Koordinierung von Geldüberweisungen verantwortlich sind.

Indien entwickelt sich zur Brutstätte für Krypto-Betrug

In den letzten Jahren hat Indien einen Anstieg der Fälle von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen erlebt, von Liebesbetrug und Phishing-Angriffen bis hin zu betrügerischen Münzangeboten und Schneeballsystemen.

Laut Daten einer anderen Krypto Börse, MEXC, lag Indien Anfang 2025 mit fast 27.000 gemeldeten Konten weltweit an erster Stelle bei den entdeckten Krypto-Handelsbetrügereien, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ein Großteil davon ist auf einen Mangel an finanzieller Bildung und die Tatsache zurückzuführen, dass sich der boomende Kryptosektor des Landes in einer regulatorischen Grauzone befindet, in der es keinen umfassenden Rahmen gibt, um Plattformen für digitale Vermögenswerte zu regeln, Verbraucher zu schützen oder die Rechenschaftspflicht der Dienstleister sicherzustellen.