Gericht ordnet Rückerstattung in Höhe von 228 Millionen US-Dollar im EminiFX-Krypto-Schneeballfall an

EminiFX und sein Gründer Eddy Alexandre wurden zur Zahlung von 228,5 Millionen US-Dollar an Entschädigung verurteilt, nachdem ein Bundesrichter zugunsten des Betrugsverfahrens der CFTC gegen ihn entschieden hatte.

Am Dienstag entschied Richterin Valerie Caproni vom Southern District of New York gegen Alexandre und ordnete an, dass er mehr als 25.000 Anleger zurückzahlen muss, was die Aufsichtsbehörden als "dreistes Schneeballsystem" verurteilten.

Die Anordnung folgte auf die Vollstreckungsmaßnahme der Commodity Futures Trading Commission, die eine Rückerstattung und Abschöpfung auf der Grundlage von Verlusten forderte, die Anleger erlitten hatten, nachdem sie zu Alexandres System beigetragen hatten.

EminiFX und Alexandre zahlen 228 Millionen US-Dollar

In ihrem Urteil stellte Richterin Caproni fest, dass Alexandre sich gegen den Antrag der CFTC ausgesprochen hatte, aber keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt hatte, um die Betrugsvorwürfe zu widerlegen.

Das Gericht setzte die Rückerstattung auf 228,5 Millionen US-Dollar fest, berechnet auf der Grundlage der Beiträge der Anleger abzüglich der Abhebungen, und fügte 15 Millionen US-Dollar an Abschöpfung hinzu.

Der Abschöpfungsbetrag wird jedoch durch eine Rückerstattung ausgeglichen, was bedeutet, dass sich Alexandres Rückzahlungslast darauf konzentriert, die Opfer so weit wie möglich zu entschädigen.

Das Urteil bekräftigt die frühere Feststellung des Gerichts, dass Alexandre Tausende von Menschen in die Irre geführt hat, indem er garantierte Renditen von mindestens 5 % pro Woche über EminiFX, ein Krypto- und Forex- Trading Plattform, versprochen hat.

Caproni beschrieb sein Verhalten als vorsätzlichen Versuch, das Vertrauen der Anleger auszunutzen, und wiederholte damit die Charakterisierung des Systems durch die Staatsanwaltschaft als kalkuliert und betrügerisch.

Wie geht es weiter mit den Opfern?

Nachdem die Rückstellungsanordnung nun in Kraft getreten ist, ist der nächste Schritt in diesem Fall die Vollstreckung.

Die CFTC wird den Wiedergutmachungsprozess überwachen und sicherstellen, dass die Gelder gesammelt und an die Opfer verteilt werden.

Bei Redaktionsschluss ist noch ungewiss, wie stark sich die Anleger letztendlich erholen, da ein Großteil des von Alexandre aufgenommenen Kapitals durch Misswirtschaft verloren ging oder für den persönlichen Gebrauch abgezweigt wurde.

Dennoch schafft das Urteil einen rechtlichen Rahmen für die Opfer, um einen Teil ihres Geldes zurückzufordern, und ergänzt die neunjährige Haftstrafe, die Alexandre bereits verbüßt.

Wie haben die Opfer des EminiFX-Betrugs erreicht?

Alexandres Niedergang geht auf seine Werbung für EminiFX zwischen September 2021 und Mai 2022 zurück.

Ihm wurde vorgeworfen, Zehntausende von Anlegern mit dem Versprechen eines passiven Einkommens durch eine "geheime Technologie" gelockt zu haben, die angeblich den Krypto- und Forex-Handel automatisierte.

Er ging sogar so weit, den Anlegern zu sagen, dass sich ihr Geld innerhalb von fünf Monaten verdoppeln würde, und untermauerte die Behauptung mit gefälschten Konto-Dashboards, die wöchentliche Gewinne anzeigten, die nie existierten.

Hinter der Fassade investierte Alexandre jedoch nur einen Teil des Geldes und verlor Millionen durch erfolglose Geschäfte.

Später stellte sich heraus, dass er fast 15 Millionen Dollar auf sein persönliches Konto abgehoben und über 150.000 Dollar für Luxusfahrzeuge ausgegeben hatte, darunter einen BMW und Zahlungen für einen Mercedes-Benz.

Alexandre wurde im Mai 2022 verhaftet und wegen Rohstoffbetrugs angeklagt, wobei er sich zunächst nicht schuldig bekannte.

Im Februar 2023 hatte Alexandre jedoch sein Plädoyer geändert, und das Gericht verurteilte ihn zu einer neunjährigen Haftstrafe wegen Betrugs an Tausenden von Anlegern.

Der EminiFX-Fall ist das zweite große Krypto-Ponzi-Urteil vor US-Gerichten in diesem Monat.

Zuvor hatten Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, die estnischen Gründer von HashFlare, in Seattle Haftstrafen erhalten, nachdem sie sich der Verschwörung zum Betrug schuldig bekannt hatten.

Das Paar hatte über 400.000 Menschen durch ein Schein-Kryptowährungs-Mining betrogen, das von 2015 bis 2019 lief und mehr als 577 Millionen US-Dollar an Verträgen abschloss.

Richter Robert Lasnik ordnete an, dass Potapenko und Turõgin mehr als 450 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einziehen müssen, darunter Kryptowährungen, Immobilien, Fahrzeuge und Bergbauausrüstung, die in einem Straferlassverfahren zur Entschädigung der Opfer verwendet werden.