Chinas "Göttin des Reichtums" verurteilt: Britische Polizei beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar

Die britische Polizei hat die größte einzelne Kryptowährungsbeschlagnahmung in der Geschichte der Branche durchgeführt, und eine Chinesin, von der angenommen wird, dass sie der Drahtzieher hinter dem milliardenschweren Betrug ist, wurde verurteilt.

Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, hat sich laut einer am 29. September veröffentlichten Erklärung der Metropolitan Police des illegalen Erwerbs und Besitzes von kriminellem Eigentum schuldig bekannt.

Es wurde festgestellt, dass der 47-jährige chinesische Staatsbürger im Mittelpunkt eines jahrelangen Systems steht, bei dem zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Opfer in China betrogen wurden.

Ihr Schuldeingeständnis markiert einen Wendepunkt in einer der komplexesten und weitreichendsten Ermittlungen zu Finanzkriminalität, die die Ermittler je durchgeführt haben.

Die mehrjährige Operation von Qian umfasste die Einwerbung von Geldern von Zehntausenden chinesischer Investoren unter dem Deckmantel legitimer Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten, von denen viele mit der damals aufkeimenden Welt der Kryptowährungen verbunden waren.

Die Behörden sagten, dass die Investitionen aggressiv als sichere, renditestarke Möglichkeiten vermarktet wurden, wobei einige Anleger mit dem Versprechen täglicher Dividendenausschüttungen und garantierter Renditen gelockt wurden.

Das von Qians Unternehmen verteilte Werbematerial ging noch weiter und verknüpfte das Programm mit Chinas breiterer nationaler Strategie, indem es behauptete, es stehe im Einklang mit den Ambitionen des Landes, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Technologie zu werden.

Einige der Werbematerialien präsentierten sogar gefälschte Projekte und Partnerschaften, die nicht existierten, sagten die Behörden in der Erklärung vom Montag.

Ein großes Schneeballsystem

Chinesischen Medienberichten zufolge waren die meisten der Investoren, die ins Visier genommen wurden, zwischen 50 und 75 Jahre alt, und viele von ihnen wurden von Freunden oder Familienmitgliedern, die sich bereits eingekauft hatten, auf das System hingewiesen.

Solche betrügerischen Systeme werden allgemein als Schneeballsysteme bezeichnet, die auf einen kontinuierlichen Zustrom neuer Teilnehmer angewiesen sind, um mit Geldern, die von Früheinsteigern stammen, versprochene Renditen zu erzielen.

Qian selbst wurde von ihren Anhängern als "Göttin des Reichtums" bezeichnet, mit einem fast mythischen Ruf, der dazu beitrug, die wahre Natur der Operation zu verschleiern.

Zu den Investoren gehörten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, von Geschäftsleuten bis hin zu Mitgliedern der Justiz.

Nachdem sie ihre Opfer betrogen hatte, floh Qian mit falschen Papieren aus China und reiste nach Großbritannien ein, wo sie angeblich versuchte, die Erlöse durch den Kauf von Immobilien und anderen Vermögenswerten zu waschen.

Die Behörden begannen 2018 mit den Ermittlungen gegen das System, nachdem sie einen Hinweis auf verdächtige Kryptowährungsüberweisungen erhalten hatten.

Was folgte, war eine siebenjährige Untersuchung, die die Zusammenarbeit mehrerer internationaler Gerichtsbarkeiten erforderte.

Qian und ihre Komplizen erwarben 61.000 BTC

Insgesamt beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden 61.000 Bitcoins, die mit Qian in Verbindung stehen, ein Betrag, der seitdem deutlich an Wert gewonnen hat und nun mehr als 7,3 Milliarden US-Dollar wert ist.

Das Ausmaß der Beute macht es zur bisher größten Beschlagnahmung einzelner Kryptowährungen und stellt selbst große Börsen-Hacks wie den Bybit-Vorfall in den Schatten und verdoppelt effektiv die Menge an Kryptowährung, die derzeit von der britischen Regierung gehalten wird.

Die Ermittler deckten auch die Beteiligung von Jian Wen auf, einer 44-jährigen Frau, die einst in einem chinesischen Imbiss arbeitete und Qian half, große Geldsummen zu waschen.

Berichten zufolge zog Wen von einem Restaurant in ein Multimillionen-Pfund-Haus im Norden Londons um.

Die Behörden stellten auch fest, dass sie in Dubai Immobilien im Wert von über einer halben Million Pfund gekauft hatte, und mehr als 300 Millionen US-Dollar in Bitcoin wurden bei ihr beschlagnahmt.

Im vergangenen Jahr wurde sie zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Den Behörden in China ist es gelungen, den Opfern über ein Entschädigungssystem eine gewisse Entschädigung anzubieten, und die britischen Behörden arbeiten nun daran, sicherzustellen, dass die Betrüger die verbleibenden Gelder nicht zurückfordern.

Qian bleibt in Gewahrsam, während sie auf ihre Verurteilung wartet. Es wurde noch kein Termin für die Anhörung festgelegt, aber die Staatsanwaltschaft hat angedeutet, dass sie eng mit der Metropolitan Police zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte festzulegen.

Ähnliche Krypto-Betrügereien geraten weiterhin ins Stocken

Nur wenige Wochen vor Qians Verurteilung kam in den Vereinigten Staaten ein weiterer Krypto-Betrug ans Licht.

Am 17. September wurden ein in Denver ansässiger Pastor und seine Frau für schuldig befunden, mehr als 500 Mitglieder ihrer christlichen Gemeinde dazu gebracht zu haben, in eine betrügerische Kryptowährung namens INDXcoin zu investieren.

Das Paar, Eli und Kaitlyn Regalado, wurde von einem Gericht in Colorado zur Zahlung von über 3,3 Millionen US-Dollar an Entschädigung verurteilt, nachdem sie des Wertpapierbetrugs und anderer Anklagen für schuldig befunden worden waren.