Chinesischer Staatsbürger hinter 14 Millionen US-Dollar FINTOCH-Krypto-Ponzi in Thailand verhaftet

Ein chinesischer Staatsbürger, der hinter dem millionenschweren Krypto-Schneeballsystem FINTOCH steckt, ist von der Polizei in Thailand festgenommen worden.

Lokalen Medien zufolge war Liang Ai-Bing der Drahtzieher hinter der betrügerischen Plattform, die sich als legitime DeFi-Investitionsmöglichkeit ausgab und angeblich zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 fast 100 Opfer in China um über 14 Millionen US-Dollar betrogen haben soll.

Liang handelte jedoch nicht alleine, sondern leitete einen Fünf-Mann-Betrieb, der FINTOCH als Blockchain-basierte Anlageplattform aufbaute und bewarb, die hohe Renditen durch tägliche Zinsauszahlungen versprach.

Die Betrüger betrieben eine mobile App und zielten mit aggressivem Marketing auf Kleinanleger ab und versprachen eine tägliche Rendite von 1 % durch Investitionen in hochverzinsliche DeFi-Produkte.

Sie präsentierten auch gefälschte Testimonials, um das Vertrauen der Opfer weiter aufzubauen.

FINTOCH behauptete sogar, Verbindungen zur Investmentbank Morgan Stanley zu haben, und zeigte einen falschen CEO namens Bob Lambert, dessen Profilbild sich als das eines amerikanischen Schauspielers herausstellte.

Die chinesischen Behörden haben die anderen Mitglieder der Gruppe als Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun identifiziert, von denen nur Zuo in China verhaftet und später gegen Kaution freigelassen wurde, während der Rest auf freiem Fuß bleibt.

Der On-Chain-Forscher ZachXBT fand heraus, dass die Gruppe mit über 31 Millionen USDT "ausgestiegen" ist, indem sie Gelder in Wallets über mehrere Chains, einschließlich Tron und Ethereum, überbrückt hat, nachdem Benutzer berichtet hatten, dass sie nicht abheben konnten.

FINOTCH wurde von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen

Liangs Verhaftung war das Ergebnis einer koordinierten Anstrengung zwischen thailändischen und chinesischen Strafverfolgungsbehörden, unterstützt durch den Austausch von Geheimdienstinformationen, die zu einem vom Strafgericht ausgestellten Durchsuchungsbefehl für seine Residenz in Bangkok führten.

Die chinesischen Behörden haben das Unternehmen seit Anfang 2023 auf dem Radar, als mehrere Beschwerden über Anleger auftauchten, die von ihren Konten ausgesperrt wurden.

Etwa zur gleichen Zeit gab die Währungsbehörde von Singapur eine öffentliche Warnung vor den falschen Behauptungen von FINTOCH heraus , dass sie unter lokalen Vorschriften arbeiteten, nur wenige Wochen bevor die Gründer mit den Geldern der Nutzer verschwanden.

Trotz der Frühwarnung arbeitete FINTOCH bis zu seinem Zusammenbruch weiter.

Die thailändischen Behörden fanden Liang seit Ende letzten Jahres allein in einem luxuriösen Büro im Bangkoker Stadtteil Wang Thonglang, zahlte auf der Flucht monatlich 4.645 Dollar Miete und muss sich nun wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe und Munition sowie illegaler Einreise nach Thailand verantworten.

Die Behörden arbeiten daran, seine Auslieferung nach China zu beschleunigen, wo er voraussichtlich mit weiteren Strafverfahren im Zusammenhang mit dem FINTOCH-Betrug konfrontiert wird.

Weitere mit China in Verbindung stehende Betrügereien wurden gegen Bord genommen

Im vergangenen Monat gingen die Behörden hart gegen einen weiteren aufsehenerregenden Fall vor, in den der chinesische Staatsbürger Chen Zhi verwickelt war, der angeblich einen Schweineschlachtring leitete, der mit Menschenhandel und Kryptobetrug in Verbindung gebracht wurde.

Die US-Staatsanwaltschaft beantragt derzeit die Einziehung von über 127.000 BTC im Zusammenhang mit dem Fall.

Im selben Monat bekannte sich Zhimin Qian, die auch als Chinas "Göttin des Reichtums" bezeichnet wird, schuldig für Verbrechen im Zusammenhang mit einem Krypto-System, bei dem zwischen 2014 und 2017 über 128.000 Opfer in China betrogen wurden.