Binance wird in einen US-Rechtsstreit wegen Krypto-Flows verwickelt, die mit der Hamas verbunden sind, verwickelt

Binance steht in North Dakota vor einer neuen rechtlichen Herausforderung, da mehr als 300 Opfer und Familienangehörige des Anschlags vom 7. Oktober 2023 die Kryptobörse beschuldigen, Transaktionen mit Hamas vor dem Angriff ermöglicht zu haben.

Die Gerichtsakte verwendet einen speziellen Abschnitt des Anti-Terrorismus-Gesetzes, der es Opfern erlaubt, gegen Einrichtungen vorzugehen, die beschuldigt werden, ausgewiesene ausländische Terrororganisationen zu unterstützen.

Die Klageschrift beschreibt, wie Kryptowährungen über mehrere digitale Konten verteilt wurden, die laut Staatsanwaltschaft mit Hamas, Hisbollah, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und Irans Islamischer Revolutionsgarde in Verbindung stehen.

Der Angriff auf Israel tötete 1.200 Menschen und führte zu 250 Geiseln.

Erweiterte Details zu Geldbörsen und Aktivitäten

Der Fall North Dakota ist der detaillierteste von vier US-Klagen, die derzeit Binance wegen angeblicher Unterstützung und Unterstützung von Hamas ins Visier nehmen.

Mit 284 Seiten erweitert es die früheren Informationen, die 2023 veröffentlicht wurden, dem Jahr, in dem Binance sich schuldig bekannte, gegen Anti-Geldwäsche-Regeln verstoßen zu haben und sich bereit erklärte, Strafen zu zahlen.

Changpeng Zhao trat als Geschäftsführer zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, und verbüßte vier Monate Haft, bevor er letzten Monat von Donald Trump eine Begnadigung des Präsidenten erhielt .

Exekutiv Guangying Chen wurde nicht angeklagt.

Die neue Klage wirft weitere Behauptungen über Geldbörsen auf, die angeblich mit militanten Gruppen in Verbindung stehen.

Es heißt, einige Transaktionen fanden sogar nach Binances Schuldbekenntnis 2023 statt.

Es hebt außerdem Verbindungen zu Venezuela hervor und beschreibt, wie kriminelle Netzwerke angeblich Gold illegal abbauten, es ins Ausland transportierten und zur Unterstützung von Aktivitäten mit Hamas und Hisbollah nutzten.

Eine 26-jährige venezolanische Frau wurde in der Akte als Mitglied eines Goldschmuggelnetzwerks identifiziert und soll große Summen in Kryptowährungen erhalten haben, bevor sie einige Gelder bar abhob.

Compliance-Versäumnisse unter frischer Überprüfung

Als Binance 2023 Compliance-Verstöße zugab, erklärte das Unternehmen öffentlich, dass es Teams umstrukturiert und Systeme verbessert, um historische Fehler zu beheben.

Das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums erklärten, dass die Mitarbeiter darüber informiert seien, dass Millionen von Transaktionen illegale Aktivitäten betrafen, darunter auch Fundraising-Aktivitäten im Zusammenhang mit den al-Qassam-Brigaden der Hamas.

Hamas wird von den USA, der Europäischen Union und mehreren Regierungen als Terrororganisation anerkannt.

US-Gesetz verpflichtet Finanzunternehmen, bestimmte Gruppen aus dem Finanzsystem auszuschließen, was das Durchführen eines ordnungsgemäßen Anti-Geldwäsche-Programms, die Überprüfung von Kundendaten und das Einreichen von Meldungen über verdächtige Aktivitäten umfasst.

Die Klageschrift von North Dakota argumentiert, dass Binance diese Verpflichtungen vermieden und ein Umfeld geschaffen hat, in dem militante Gruppen Krypto nutzen konnten, um Gelder ohne Aufsicht zu bewegen.

Die Zuständigkeit bleibt ein zentraler Streitpunkt.

Binance hat keinen Sitz in den USA, und die Gerichte prüfen noch, ob verschiedene Bundesstaaten Fälle von Opfern anhören können.

Zwei Fälle laufen in New York und ein weiterer in Alabama.

Die Beschwerde in North Dakota bezieht sich auf mindestens zwei Transaktionen, die mit IP-Adressen in Kindred, North Dakota, verknüpft sind, um die Zuständigkeit zu untermauern.

Rechtsstandards und Einzelfälle

In einem Fall in New York hieß es in einem Urteil vom 25. Februar, dass die Kläger plausibel behauptet hätten, Binance habe Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 7. Oktober unterstützt.

Das Gericht ordnete weitere Tatsachenfeststellungen an, ob es die Befugnis hat, den Fall zu verhandeln.

Binance argumentierte in einer Klageschrift im April, dass die Entscheidung Regeln zur Beihilfe zu Unrecht anwende, und erklärte, die Kläger könnten nicht nachweisen, dass das Unternehmen eine direkte Rolle bei dem Angriff gespielt habe.

In Alabama lehnte ein Richter den Antrag ab, den Fall nach New York zu verlegen.

Nach dem Anti-Terrorismus-Gesetz können Unternehmen mit dreifachem Schadensersatz rechnen, wenn festgestellt wird, dass sie erhebliche Unterstützung bei internationalen Terrorakten geleistet haben.

Kläger im Fall North Dakota sind Überlebende und Familien der Opfer, darunter die Angehörigen von Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman und Yechiel Leiter.