El intercambio upbit sigue deteniendo los retiros encriptados para los clientes extranjeros

En diciembre de 2019, el intercambio de criptodivisas de Corea del Sur, Upbit, apareció en los titulares cuando empezó a impedir que sus usuarios extranjeros realizaran retiros. Originalmente, muchos creyeron que era una medida de seguridad que se llevó a cabo debido a un hackeo que ocurrió previamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos empezaron a sospechar que el movimiento podría tener algo que ver con la multa fiscal de la empresa.

Entre los que se han visto impedidos de retirar sus fondos estaban también 6,300 comerciantes criptográficos chinos, que tenían sus retiros congelados desde diciembre de 2019. Como se ha mencionado, el movimiento se hizo relativamente pronto después de que Upbit fuera hackeada el 27 de noviembre, en un incidente durante el cual los delincuentes en línea robaron 342,000 ETH ($89,26 millones de dólares según los precios actuales).

El hackeo de una importante bolsa de valores atrajo mucha atención, y la mayoría de la gente estaba muy consciente de ello cuando llegó diciembre. Así que, cuando las transacciones fueron congeladas inicialmente, muchos asumieron que esto se debe simplemente a las investigaciones del hack y que serán procesadas eventualmente.

¿El secreto de los retiros congelados radica en los impuestos?

Sin embargo, nueva información indica que el intercambio criptográfico coreano podría no tener ninguna intención de hacerlo. Los usuarios coreanos ya son capaces de continuar con los retiros de fondos, mientras que los extranjeros no. No pasó mucho tiempo antes de que la especulación llegara a los foros y redes sociales. Algunos especulan que el hackeo fue peor de lo que se informó, mientras que otros piensan que podría tener algo que ver con una masiva multa de impuestos que otra bolsa surcoreana, Bithumb, recibió recientemente.

En otras palabras, algunos especularon que Upbit usó fondos de los usuarios para pagar su propia multa de impuestos no revelada y que por eso no devolverá el dinero de los usuarios. Cabe señalar que hasta ahora esto no es más que especulación.

Además, está el hecho de que el alto ejecutivo de Upbit y su banda de cómplices fueron acusados de fraude, y aunque muchos detalles siguen siendo desconocidos, la publicidad negativa con respecto al intercambio es mayor que nunca.

Por ahora, el intercambio afirma que está introduciendo un procedimiento más fuerte de AML/KYC y que aquellos que lo han completado no pueden retirar su dinero en won coreano. En su lugar, los extranjeros deben esperar a que las autoridades fiscales del país decidan si se les permitirá acceder a su propio dinero, lo que podría llevar mucho tiempo.

Como los titulares de cuentas extranjeras están tratando de crear una defensa adecuada, se recuerda una vez más a la comunidad criptográfica que no debe mantener sus fondos en las carteras de las bolsas por más tiempo del absolutamente necesario.