El exchange de criptomonedas WazirX se enfrenta al escrutinio del gobierno por el hackeo de 235 millones de dólares

Las autoridades indias han estado investigando a WazirX en relación con el hackeo de 235 millones de dólares al exchange de criptomonedas que lo obligó a suspender sus operaciones y congelar los activos de los usuarios.

Según un informe de los medios locales que cita una fuente anónima, varias agencias gubernamentales, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), están colaborando con WazirX para descubrir detalles relacionados con el ciberataque de julio.

Investigado en medio de esfuerzos de reestructuración

En las últimas semanas, la dirección del exchange también se ha reunido con la Oficina de Inteligencia y el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India (CERT-In) junto con la FIU.

Según se informa, la plataforma de intercambio ha compartido con las autoridades registros de servidores, registros de transacciones y direcciones de cadenas de bloques vinculadas al ataque. Sin embargo, no se han confiscado activos físicos, como computadoras portátiles, pero WazirX sigue en reuniones frecuentes con organismos gubernamentales a medida que avanza la investigación.

La escala del hackeo de las billeteras calientes de WazirX ha generado preocupaciones sobre la seguridad y regulación de la industria de las criptomonedas, particularmente su impacto en los inversores minoristas.

Durante el ataque, se sustrajo más del 45% de los activos totales de la plataforma, lo que dejó a la plataforma incapaz de mantener una relación de garantía de 1:1 con las tenencias de los usuarios. Desde entonces, las quejas de los clientes han saturado la cuenta X de WazirX con llamadas para devolver los activos bloqueados.

WazirX también ha iniciado sus propias investigaciones, pero hasta el momento no ha encontrado evidencia de participación interna, agregó el informe.

Mientras tanto, las auditorías externas realizadas tanto por WaziX como por su antiguo custodio, Liminal, han liberado a ambas plataformas de cualquier vulnerabilidad de infraestructura.

Hasta la fecha, la plataforma ha logrado devolver los saldos en INR de sus clientes, también parcialmente, ya que los inversores solo han obtenido acceso al 66 % de sus saldos en moneda fiduciaria, mientras que sus tenencias de criptomonedas permanecen bloqueadas. Por ello, los usuarios descontentos han estado instando a las autoridades indias a que intervengan.

Otra fuente señaló en el informe reciente que las agencias están preocupadas por el “tamaño de la transferencia ilegal” y se han comunicado con otras partes interesadas de la industria para evaluar las implicaciones más amplias de la violación, analizando cómo ocurren las transferencias y las estructuras de liquidez involucradas.

WazirX acordó revelar públicamente las direcciones de sus billeteras y sus activos a través de declaraciones juradas judiciales y se comprometió a responder las consultas de los usuarios para mantener la transparencia como parte de una moratoria de cuatro meses presentada ante el Tribunal Superior de Singapur.

Además, WazirX tiene la intención de formar un comité de acreedores de 10 miembros antes del 9 de octubre, que guiará sus esfuerzos de reestructuración. Sin embargo, los representantes legales de WazirX han confirmado que el exchange solo podría devolver el "55-57%" de los criptoactivos de sus clientes en los próximos seis meses.

WazirX también está trabajando con la empresa de seguridad externa ZeroShadow y la firma de asesoría financiera y de riesgo Kroll. Estas empresas ayudarán a determinar la probabilidad de recuperar los fondos perdidos y recomendarán los pasos a seguir para la siguiente fase de recuperación.

Otros desafíos

WazirX también está involucrado en un conflicto legal con Binance derivado de una disputa no resuelta sobre la propiedad, que podría determinar si los acreedores de WazirX también podrían convertirse en acreedores de Binance.

La relación de Binance con WazirX se remonta a noviembre de 2019, cuando Binance anunció que había adquirido la plataforma india. Sin embargo, en agosto de 2022, el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, declaró que Binance nunca tuvo participación en Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX, y que no tenía control sobre las operaciones de WazirX.

Desde entonces, Binance ha calificado las afirmaciones de WazirX de "escandalosamente engañosas".

Mientras tanto, los malos actores detrás de la violación de datos del 18 de julio han continuado lavando los fondos robados utilizando el mezclador de criptomonedas Tornado Cash.