Australia apunta a los operadores ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas con un nuevo grupo de trabajo regulatorio

Los reguladores de Australia están intensificando la supervisión del sector de las criptomonedas con un nuevo grupo de trabajo destinado a combatir a los operadores ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas.

Según una declaración reciente del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), la agencia ha creado un grupo de trabajo interno para supervisar a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y tomar medidas enérgicas contra aquellos que no cumplan con los mandatos locales.

Australia ha sido testigo de un aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas, con malos actores que explotan el anonimato y las capacidades de transacciones rápidas de los activos digitales.

Estos delitos van desde el lavado de dinero y el fraude hasta el uso de mulas de dinero para facilitar actividades ilícitas, según datos de inteligencia citados por AUSTRAC.

En particular, los delincuentes a menudo abusan de los cajeros automáticos de criptomonedas, que el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, describió como "avenidas atractivas para los delincuentes" debido a su accesibilidad y capacidad para facilitar transferencias instantáneas e irreversibles.

Se espera que estas actividades aumenten a medida que crezca la adopción de criptomonedas, señaló Thomas, afirmando:

Para minimizar estos riesgos, durante el próximo año el grupo de trabajo trabajará para garantizar que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con las leyes australianas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Esto incluye verificar que los operadores estén registrados en AUSTRAC, realizar verificaciones exhaustivas de Conozca a su Cliente (KYC), monitorear las transacciones en busca de actividades sospechosas e informar sobre depósitos o retiros en efectivo grandes que excedan los AUD 10,000 (aproximadamente $6400).

El incumplimiento de estos requisitos conduciría a "sanciones financieras significativas", continuó Thomas, enfatizando que "AUSTRAC no dudará en tomar medidas".

"Este es el primer paso en el enfoque de AUSTRAC para reducir el uso criminal de criptomonedas en Australia", agregó.

Australia ocupa actualmente el tercer lugar a nivel mundial en el número de cajeros automáticos de criptomonedas, con datos de Coin ATM Radar que indican un total de 1.308 máquinas, con Sydney y Melbourne albergando el mayor número.

Sin embargo, la agencia afirma que solo una pequeña fracción de estas máquinas son operadas por operadores registrados.

Australia mantiene bajo control el sector de las criptomonedas

Australia sigue siendo cautelosa con el sector de las criptomonedas y ha emitido una y otra vez advertencias sobre los diversos riesgos que implica esta clase de activos en rápida expansión.

A principios de este año, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) advirtió sobre la naturaleza especulativa de las criptomonedas antes del lanzamiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin en la Bolsa de Valores de Australia (ASX).

La ASIC también ha estado persiguiendo a las empresas de criptomonedas, que cree que han estado ofreciendo valores no registrados.

Mientras tanto, en su informe de evaluación de riesgos de 2024, AUSTRAC señaló las criptomonedas como una herramienta de "alto riesgo" que podría promover actividades de lavado de dinero.

La estricta postura de Australia sobre las criptomonedas se produce en un momento en que la nación ha sido testigo de un aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas.

Un informe de agosto de la Policía Federal Australiana encontró que los lugareños perdieron más de 180 millones de dólares australianos en estafas de inversión en criptomonedas en solo 12 meses.

Durante el mismo mes, la ASIC eliminó más de 600 sitios web que supuestamente promovían estafas relacionadas con criptomonedas.