El organismo de control corporativo de Australia demanda a una unidad de Binance por incumplimiento de la protección al consumidor

El regulador corporativo de Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), anunció el miércoles que ha presentado una demanda contra el negocio de derivados locales de Binance, alegando una clasificación incorrecta de los clientes minoristas como clientes mayoristas, negándoles así las protecciones al consumidor.

Binance Australia Derivatives es parte del grupo global Binance, uno de los exchanges de criptomonedas digitales más grandes del mundo por volumen de operaciones con usuarios registrados en todo el mundo.

Acusaciones sobre la unidad de Binance

El organismo de control ha acusado a Binance Australia Derivatives de múltiples fallas regulatorias durante el período comprendido entre julio de 2022 y abril de 2023. Según la ASIC, el exchange criptomonedas no cumplió con las obligaciones clave requeridas por las leyes financieras australianas. Las acusaciones incluyen:

La ASIC afirma que Binance Australia Derivatives clasificó incorrectamente a 505 inversores minoristas, que representan aproximadamente el 83% de su clientela local, como clientes mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023.

Esta clasificación errónea permitió a la empresa ofrecer productos derivados de criptomonedas sin adherirse a los estándares más estrictos de protección al consumidor requeridos para los clientes minoristas.

Los problemas de Binance en Australia

En abril de 2023, la ASIC canceló la licencia de servicios financieros de Binance Australia Derivatives después de realizar una revisión específica del intercambio.

Posteriormente, en noviembre de 2023, el regulador facilitó la compensación de alrededor de A$13,1 millones ($8,29 millones) a 435 clientes minoristas que fueron categorizados incorrectamente como clientes mayoristas.

"Los productos derivados criptográficos son inherentemente riesgosos y complejos, por lo que es fundamental que los clientes minoristas sean clasificados correctamente", dijo la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, en un comunicado.

Agregó que dichas clasificaciones garantizan que reciban las protecciones al consumidor requeridas y la información necesaria para tomar una decisión de inversión informada.

ASIC afirmó que buscará sanciones, declaraciones y órdenes de publicidad adversa contra Binance en los procedimientos en curso. El intercambio aún no ha comentado sobre la demanda.

Esta acción legal se produce poco después de que el tribunal federal de Australia multara al operador local de otro exchange de criptomonedas, Kraken, con 8 millones de dólares australianos tras los procedimientos civiles de la ASIC.