Cómo una estafa criptográfica de 1 millón de dólares atrajo a inversores vietnamitas con tesoros antiguos

Una criptomoneda falsa provocó pérdidas por millones de dólares a varios residentes vietnamitas que esperaban obtener ganancias que cambiaran sus vidas a partir de sus inversiones.

Recientemente, las fuerzas del orden en la ciudad vietnamita de Hanoi detuvieron a varios sospechosos que tenían vínculos con una empresa local que se había autodenominado "Million Smiles".

La dudosa empresa supuestamente ha robado más de 30 mil millones de dongs vietnamitas, aproximadamente 300 millones a particulares y 100 a empresas.

Una criptomoneda respaldada por tesoros antiguos

Según el medio local VTV, Million Smiles se presentó como una corporación humanitaria que trabajaba en beneficio de la sociedad.

Vendían sueños de riquezas a partir de pequeñas inversiones prometiendo rendimientos que cambiarían la vida y libertad financiera a través de su llamada moneda Quantum Financial System (QFS).

Para las víctimas de la elaborada estafa, QFS no era una criptomoneda ordinaria.

Se trataba de un activo supuestamente respaldado por tesoros antiguos y activos patrimoniales, transmitidos de generación en generación y preservados por prominentes dinastías familiares.

Quienes estuvieran dispuestos a apostar por el éxito futuro de estos activos antiguos adquirirían la moneda QFS de Million Smiles, que atrajo a víctimas desprevenidas, afirmando que los primeros en moverse podrían generar miles de millones cuando el valor del token se disparara en el futuro.

Para incentivar aún más a sus clientes, Million Smiles prometió a los propietarios de QFS acceso al ecosistema financiero QFS, donde tanto individuos como empresas podrían adquirir préstamos sin tener que pagar intereses ni ofrecer ningún tipo de garantía.

Con esta oferta, la empresa fraudulenta solicitó inversiones que oscilaban entre 4 y 5 millones de VND (aproximadamente 190 dólares) por moneda para particulares y 39 millones de VND (alrededor de 1.350 dólares) por moneda para empresas.

Para cuando las fuerzas del orden desmantelaron la operación, los estafadores habían obtenido aproximadamente 30 mil millones de VND (1,25 millones de dólares) de sus víctimas, algunas de las cuales eran personas de bajos ingresos.

Entre ellos se encontraba un trabajador forestal de Yên Bái que invirtió 39 millones de VND (1.350 dólares) y se quedó con una criptomoneda sin valor respaldada por nada.

Una parte de las ganancias del delito se utilizó para adquirir lujosos espacios de oficinas en áreas de villas de lujo para agregar más legitimidad a todo el acto.

Los cabecillas fueron detenidos

Según el informe de VTV, la policía está investigando al director general de "Million Smiles", junto con otras siete personas relacionadas con el fraudulento esquema de criptomonedas QFS.

Se ha realizado una redada en la sede de la empresa y las autoridades han incautado documentos, computadoras y otras pruebas, descubriendo el alcance de la operación y sus actividades fraudulentas.

Además, las autoridades lograron frustrar una próxima reunión promocional programada para albergar a 300 posibles inversores en Thiên Đường Bảo Sơn en Hanoi. El evento tenía como objetivo comercializar aún más la fraudulenta moneda QFS.

La policía también ha emitido un aviso instando a las víctimas de la estafa a presentarse y denunciar sus casos para garantizar que sus derechos e intereses estén protegidos por la ley.

Con las criptomonedas dominando los titulares, gracias a su creciente papel en la política mundial y al histórico aumento de Bitcoin por encima de los 100.000 dólares, los estafadores han aprovechado el momento para tejer elaborados esquemas para explotar el entusiasmo.

Como informó anteriormente Invezz, los fraudes de inversión representaron aproximadamente el 71% de los 5.600 millones de dólares robados a la industria de las criptomonedas el año pasado.