Los fundadores de EmpiresX fueron multados con más de $130 millones por un esquema fraudulento de criptomonedas

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha impuesto multas que superan los 130 millones de dólares a los fundadores de EmpiresX, una plataforma para invertir que supuestamente prometía rendimientos altísimos pero entregó engaño y pérdidas financieras.

El fallo del tribunal se produjo después de una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 30 de junio de 2022. Después de que los demandados no respondieran, se emitió una sentencia por incumplimiento, lo que llevó a las fuertes sanciones.

El Tribunal de Distrito determinó que Emerson Pires y Flavio Goncalves, los cerebros brasileños detrás de EmpiresX, orquestaron un esquema que engañó a los inversores a través de promesas de lucrativas inversiones en criptomonedas.

El dúo, junto con su socio Joshua Nicholas, fue acusado de malversar fondos de inversores para obtener ganancias personales, incluidas compras de lujo y viajes, mientras mostraban ganancias ficticias en inversiones inexistentes.

Los fundadores de EmpiresX han huido a Brasil

A los fundadores se les ordenó colectivamente pagar $32,1 millones en restitución por sus ganancias ilícitas y $96,5 millones adicionales en sanciones civiles monetarias.

Joshua Nicholas, quien ya se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores, enfrenta sus propias sanciones de $289,000 en restitución y $867,000 en multas civiles.

Los investigadores rastrearon aproximadamente $40 millones que fueron canalizados al esquema EmpiresX, y parte de ellos fueron convertidos en criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y USDT de Tether.

Las autoridades lograron recuperar alrededor de 22,8 millones de dólares en monedas digitales de los fundadores, lo que brindó cierto alivio a los inversores defraudados.

Además de las sanciones financieras, el tribunal emitió órdenes judiciales permanentes contra Pires, Goncalves y Nicholas, prohibiéndoles efectivamente participar en los mercados financieros estadounidenses.

Tras conocerse los cargos, Pires y Goncalves habrían huido a Brasil, donde permanecen fuera del alcance de la justicia debido a las leyes brasileñas que prohíben la extradición de sus nacionales.

El cambio en la regulación de criptomonedas de la CFTC de EE. UU. bajo el presidente Donald Trump

El escándalo de EmpiresX llega en un momento crucial para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos.

La presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, anunció el 5 de febrero un cambio con respecto a lo que se denominó "regulación por aplicación", una práctica más prevalente durante la administración anterior.

En cambio, se centrará en realinear los grupos de trabajo para mejorar la supervisión del mercado y la confianza pública.

Brian Young, Director de Cumplimiento de la CFTC, ha enfatizado la importancia de estos cambios, afirmando que están diseñados para mantener la confianza pública en la integridad de los mercados financieros.

El caso EmpiresX podría servir como una advertencia para otros en el creciente espacio criptográfico, señalando que los organismos reguladores están enfocando su atención en el fraude dentro de las inversiones en criptomonedas.