La police néerlandaise saisit 30 millions $ de Bitcoin

Un couple frauduleux a mis fin inopinément à leur entreprise douteuse lorsque la police néerlandaise les a attrapés avec plus de 2 500 Bitcoins d'une valeur de 33 millions $. Le tribunal de Rotterdam a condamné le couple à deux ans de prison pour blanchiment d'argent. Selon les rapports, ce couple a commencé ses activités de blanchiment il y a plus de 2 ans. La police a découvert qu'il avait blanchi jusqu'à 19 millions $ depuis lors.

D'après le communiqué de presse d'OpenBaar Ministerie, les autorités ne se sont pas contentées de saisir les bitcoins d'une valeur de 33 millions $. Ils ont également emporté tout leur matériel informatique, leurs téléphones portables, leurs bijoux, leur véhicule et leurs disques durs. En dehors de ces articles, la police a découvert que le couple avait également leurs entreprises respectives, et la police a confisqué 138 000 € et 40 000 €. En outre, le tribunal a également demandé aux deux sociétés de payer des amendes de 45 000 € respectivement.

Blanchir de l'argent via Bitcoin

Le couple vivait tous les deux à Hilversum, en Hollande. Selon les rapports que nous avons obtenus, ils achètaient et échangeaient des Bitcoins sans en informer les autorités fiscales. En outre, ils traitent avec des clients via le dark web, et c'est là qu'ils échangent la crypto-monnaie. De ce que nous avons savons, ce couple ne demande jamais à ses clients de s'identifier.

Ils n'ont pas non plus pris la peine de réaliser une quelconque forme de KYC, même lorsque les transactions se chiffraient en millions. À l'heure actuelle, l'un des blanchisseurs passera deux ans en prison, tandis que l'autre passera deux ans et demi.

Compte tenu de la récente augmentation du blanchiment d'argent crypté, les régulateurs financiers de nombreux gouvernements ont amélioré leur jeu en surveillant ces activités. Récemment, les gouvernements de la Suisse et du Royaume-Uni ont tenté de mettre en place une réglementation plus stricte en ce qui concerne les opérations de cryptographie.

En fait, certains échanges cryptographiques travaillent maintenant avec le gouvernement pour réduire le taux de blanchiment d'argent en utilisant des crypto-monnaies. Binance est l'un des échanges qui a aidé les autorités dans cette quête.

Dans un rapport du FBI, l'agence a montré comment elle pouvait suivre ces blanchisseurs qui utilisent le BTC/USD sur le dark web illégal. Cependant, d'autres rapports soulignent que les canaux traditionnels facilitent toujours le blanchiment d'argent. Donc, cela ne se produit pas uniquement via le dark web.