Une fuite de données du Credit Suisse révèle des activités louches dans plus de 18 000 comptes

Les détracteurs du secteur des crypto-monnaies fondent généralement leurs arguments sur l'utilisation des crypto-monnaies pour des activités illicites. Cependant, une récente fuite de données sur le Credit Suisse montre que le blanchiment d'argent dans le secteur financier traditionnel éclipse ce qui est signalé dans le secteur de la crypto-monnaie.

Le Credit Suisse est l'une des plus grandes banques de Suisse, et la récente fuite de données a révélé des comptes d'une valeur de plus de 100 milliards $ détenus par des personnes sanctionnées, des chefs d'État et d'autres hauts responsables accusés de blanchiment d'argent.

Le Credit Suisse est accusé de permettre le blanchiment d'argent

Un rapport du New York Times a mis en lumière les données divulguées concernant plus de 18 000 comptes bancaires dans les institutions. Ces comptes ont été ouverts entre les années 1940 et les années 2010.

Certains des comptes louches de la banque incluent ceux de l'ancien vice-ministre de l'énergie du Venezuela, Nervis Villalobos et du roi Abdallah II de Jordanie. Ce dernier était accusé d'avoir utilisé des aides financières pour ses affaires personnelles. Villalobos a admis des infractions de blanchiment d'argent en 2018.

« Parmi les autres titulaires de compte figurent les fils d'un chef du renseignement pakistanais qui a aidé à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d'autres pays vers les (moudjahidines) en Afghanistan dans les années 1980 », ajoute la publication. Le Credit Suisse a nié tout acte répréhensible.

Le Credit Suisse n'est pas le seul grand acteur du secteur financier traditionnel à être accusé de transactions illicites. HSBC, une institution financière de premier plan dans le monde, a été contrainte de payer de lourdes amendes après avoir été accusée de détenir des comptes pour des criminels internationaux.

La question suscite un débat dans la communauté cryptographique

L'association d'institutions bancaires internationales à des transactions illicites est une ironie pour le secteur de la crypto-monnaie qui a été accusé de faciliter le blanchiment d'argent. Un rapport récent de Chainalysis a déclaré qu'environ 25 milliards $ de transactions cryptographiques étaient liées à des criminels. Cependant, ce n'est qu'un quart des 100 milliards $ de comptes douteux du Credit Suisse.

Le développeur principal de Yearn Finance, un protocole de finance décentralisée (DeFi), a retweeté la fuite de données sur le Credit Suisse, en disant : « Le Credit Suisse AML a hébergé avec joie des trafiquants d'êtres humains, des meurtriers et des fonctionnaires corrompus ».

De plus, la technologie blockchain a été présentée comme plus transparente car les forces de l'ordre peuvent suivre et surveiller les transactions en temps réel.