BitMEX demande une procédure accélérée après un plaidoyer de culpabilité pour violation de la BSA

HDR Global Trading Limited, l'entité qui exploite BitMEX, a répondu au dépôt par le ministère de la Justice (DOJ) d'accusations de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). La bourse de produits dérivés déclare qu'elle accepte l'accusation de la BSA et demandera une audience de détermination de la peine accélérée.

La bourse s'opposera également à toute pénalité supplémentaire étant donné que ses fondateurs ont déjà payé des sommes importantes pour les accusations connexes déposées en 2020.

Le DOJ affirme que BitMEX a violé les règles AML

Dans l' annonce du 10 juillet, le procureur américain Damian Williams a déclaré que BitMEX opérait aux États-Unis et offrait ses services à ses clients sans les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) appropriés.

Le gouvernement a porté plainte contre les fondateurs de la plateforme cryptographique, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed.

Le premier employé de la bourse, Gregory Dwyer, est également accusé.

Le DOJ déclare que les cofondateurs de la bourse de produits dérivés et leur premier employé ont sciemment ignoré les exigences AML et KYC. Selon le DOJ, BitMEX a admis les violations devant un tribunal fédéral en 2022.

«BitMEX s'est révélé être un véhicule pour des programmes de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions à grande échelle, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui indique une fois de plus la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles profitent du marché américain », a ajouté Williams.

BitMEX accepte les accusations et demande une audience accélérée

Dans une réponse, BitMEX a déclaré qu'il acceptait les accusations du DOJ, mais a ajouté que les violations de la BSA étaient de « vieilles nouvelles ».

Il s’agit notamment d’accusations auxquelles les fondateurs de la bourse ont déjà été confrontés en 2020 et qu’ils ont reconnus. La condamnation à leur encontre a eu lieu en 2022 et la bourse a depuis complètement assaidi ses opérations.

« Nous avons accepté l'accusation de la BSA, demanderons une audience de détermination de la peine accélérée et affirmons qu'aucune autre amende ne devrait être imposée étant donné les sommes substantielles déjà payées par nos fondateurs dans le cadre des accusations portées contre eux par la BSA et dans le cadre de nos règlements de non-admission/non-refus. avec la CFTC et le FinCEN en 2021 », a ajouté la bourse dans le communiqué.

BitMEX fait également valoir que ses utilisateurs, partenaires ainsi que les parties prenantes réglementaires reconnaissent tous que la bourse a depuis adhéré aux normes de conformité.

Ses activités ont également beaucoup changé depuis que le DOJ a déposé pour la première fois la plainte contre la BSA. L'ancien PDG Arthur Hayes a démissionné après les accusations.