Les propriétaires de BitMEX accusés de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales

Les propriétaires de l'un des plus grands échanges de Bitcoin au monde, BitMEX, ont récemment fait face à des accusations criminelles qui les accusent d'utiliser la plate-forme d'échange pour blanchir de l'argent et mener d'autres activités criminelles. Désormais, BitMEX est loin d'être le premier, ou le seul échange à faire face à de telles accusations. Cependant, c'est la première des grandes plate-formes bien établies à être accusée de telles choses.

Le gouvernement américain recherche les propriétaires et PDG de BitMEX

Selon les procureurs fédéraux de Manhattan, le PDG de BitMEX, Arthur Hayes, ainsi que trois des copropriétaires de l'échange - Samuel Reed, Gregory Swyer et Benjamin Delo - ont tous été inculpés. Samuel Reed a déjà été arrêté hier dans le Massachusetts, alors que les autres n'ont pas encore été localisés.

Selon les accusations, BitMEX n'a apparemment pas fait grand-chose pour limiter ses clients. L'échange a même été averti d'être utilisé pour le blanchiment de fonds volés par les pirates informatiques, les citoyens de pays sous sanctions et d'autres problèmes qu'il était censé résoudre.

Cependant, l'acte d'accusation prétend que l'échange n'a rien fait et qu'il s'est simplement rendu disponible pour les criminels et les pays sanctionnés, pour qu'ils soient utilisés à leur convenance.

L'attitude détendue de BitMEX pousse les autorités à s'y opposer

Ces derniers jours, BitMEX s'est souvent retrouvé parmi les 5 meilleurs échanges en termes de volume de négociation, traitant souvent plus de 1,5 milliard de dollars par jour. En outre, la plate-forme d'échange et son PDG étaient connus pour tester les limites de l'industrie de la crypto-monnaie, qui reste encore largement non réglementée.

BitMEX ne s'est jamais vraiment soucié de l'introduction de règles ou de restrictions depuis sa création en 2014, contrairement à la plupart des autres plates-formes. Ses utilisateurs en ont profité et beaucoup ont fait des transactions très risquées ou ont contracté des prêts massifs qui seraient autrement hors de portée.

L'échange n'a même pas introduit de contrôles d'identité, permettant ainsi aux gens du monde entier de l'utiliser comme ils le souhaitaient. Les premiers contrôles de vérification n'ont été introduits qu'en août 2020 - il y a un peu plus d'un mois. Hayes a même choisi de lancer BitMEX aux Seychelles, car il était plus facile de corrompre les régulateurs pour qu'ils quittent l'échange seul.

Cela a attiré l'attention négative du gouvernement américain, qui l'a même mis sous enquête l'année dernière.