Telegram démantèle Haowang Guarantee, un site du darknet de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 27 milliards de dollars.

Une répression menée par la plateforme de messagerie Telegram a conduit à la fermeture de Haowang Guarantee, un important marché en ligne spécialisé dans le darknet et en langue chinoise, impliqué dans plus de 27 milliards de dollars de transactions illicites en cryptomonnaies.

Haowang Guarantee, anciennement connue sous le nom de Huione Guarantee, cessera toutes ses activités, selon un avis publié sur son site web officiel.

(Traduction) Annonce de fermeture sur le site web de Haowang Guarantee.

L'annonce a fait suite au retrait par Telegram de milliers de chaînes, de groupes et de NFT associés le 13 mai, ce qui a interrompu le fonctionnement de la plateforme, comme l'a souligné un récent rapport de The Wire.

Le grand nettoyage de Telegram fait suite à des reportages antérieurs de Wired et de la société d'analyse de la blockchain Elliptic, qui avaient signalé l'implication de la place de marché dans des fraudes cryptographiques à grande échelle, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent.

Remi Vaughn, porte-parole de Telegram, a confirmé que la société avait supprimé les communautés mises en évidence dans les enquêtes précédentes et a réitéré que de telles activités violaient ses conditions d'utilisation.

« Les activités criminelles comme l'arnaque ou le blanchiment d'argent sont interdites par les conditions d'utilisation de Telegram et sont toujours supprimées dès qu'elles sont découvertes », a déclaré Vaughn au média.

Le plus grand marché noir du darknet

Décrit par Elliptic comme la plus grande place de marché noire du darknet ayant jamais existé, Haowang Guarantee servait de plaque tournante pour les vendeurs offrant des services aux réseaux de fraude en ligne.

Ces services comprenaient le blanchiment d'argent, les données d'identité volées, les outils pour les escroqueries à l'abattage de porcs, la technologie de contrefaçon de vidéos ("deepfake") et même des dispositifs de contention physique qui auraient été utilisés dans des complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Le groupe serait lié à l'élite politique cambodgienne.

Selon d'anciens rapports d'enquête, l'un de ses directeurs, Hun To, est le cousin du Premier ministre Hun Manet.

Ces rapports ont également associé Hun To à des allégations de trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent, bien qu'aucune accusation officielle n'ait été déposée.

Selon les estimations d'Elliptic, Haowang Guarantee a facilité 27 milliards de dollars d'activités illicites, principalement en Tether (USDT), en fournissant des services tels que le blanchiment d'argent, des données personnelles volées et du matériel de télécommunications pour les centres d'appels frauduleux.

Tom Robinson, cofondateur d'Elliptic, a qualifié cette fermeture de « victoire considérable », affirmant qu'elle perturberait de manière significative les opérations d'escroquerie en ligne à l'échelle mondiale.

« Cette plateforme était un élément clé de l'épidémie mondiale d'arnaques », a-t-il déclaré, ajoutant que son démantèlement porte un coup dur aux réseaux de fraude.

Comme l'a précédemment rapporté Invezz, cette décision fait suite à une proposition de FinCEN datant de mai visant à déconnecter Huione Group, la société mère de la plateforme de marché, du système financier américain.

Le FinCEN estime que le groupe a transféré au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025.

Par ailleurs, l'analyse d'Elliptic estime à plus de 98 milliards de dollars le volume total des flux de crypto-monnaies transitant par les portefeuilles affiliés à Huoine.

De nouvelles alternatives émergent en Chine.

La neutralisation de Haowang est peut-être un coup dur pour les cybercriminels, mais l'écosystème est loin d'être démantelé.

Elliptic a identifié Xinbi Guarantee comme un successeur prometteur, qui propose déjà de nombreux services similaires.

Jusqu'à présent, les adresses liées à Xinbi ont géré 8,4 milliards de dollars en cryptomonnaies. Les analystes estiment que ce chiffre sous-évalue probablement l'ampleur réelle de l'activité de la plateforme, car il ne reflète que les portefeuilles identifiés et les transactions commerciales connues.