Le Trésor américain cible le groupe Huione du Cambodge avec une interdiction bancaire pour des allégations de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.

Le Trésor américain a proposé de couper le groupe Huione, basé au Cambodge, du système financier du pays après qu'il a été reconnu coupable de blanchiment de milliards de dollars en cryptomonnaies liés à des escroqueries et à des cyberattaques nord-coréennes.

Le 1er mai, le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain a déclaré que Huione était devenu un « nœud critique » pour le transfert de fonds illicites liés aux cyberattaques de la RPDC et aux escroqueries à grande échelle comme le « pig butchering ».

En conséquence, l'agence a proposé une règle qui empêcherait les banques américaines de maintenir des comptes pour le compte du groupe, coupant ainsi son accès aux services bancaires correspondants américains.

Cette mesure, a ajouté le FinCEN, vise à réduire la capacité de Huione à aider les acteurs malveillants à « obtenir des revenus provenant de leurs activités criminelles ou pour celles-ci ».

Dans une déclaration jointe, le trésorier Scott Bessent a été cité comme ayant déclaré :

Le projet de règlement est actuellement soumis à consultation publique pendant 30 jours avant de pouvoir être finalisé et appliqué.

Qu'est-ce que le groupe Huione ?

Le groupe Huione est un conglomérat d'entreprises cambodgiennes qui propose un mélange de services financiers et technologiques.

Au cœur de ce dispositif se trouve Huione Pay, une plateforme de paiement, ainsi que Huione Crypto, une plateforme d'échange d'actifs virtuels, et surtout, une place de marché basée sur Telegram appelée Huione Guarantee, désormais rebaptisée Haowang Guarantee.

Le groupe a également des liens politiques.

L'un des directeurs de Huione Pay serait Hun To, un cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Des enquêtes antérieures ont lié Hun To à de graves accusations, notamment de blanchiment d'argent et de trafic d'héroïne, bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée à la suite de ces rapports.

Huione Guarantee, la plateforme du groupe basée sur Telegram, est devenue tristement célèbre pour héberger des milliers de canaux proposant des services aux cybercriminels.

Selon la société d'analyse forensique blockchain Elliptic, il fonctionne comme une place de marché du darknet, mais sur un domaine accessible au public.

Il a été constaté que des vendeurs sur la plateforme proposaient des modèles de sites web frauduleux, des données volées, de fausses pièces d'identité et même des formations sur la manière de commettre des fraudes à l'investissement.

La plateforme a également été liée à des signalements inquiétants de traite d'êtres humains et d'abus dans de prétendus complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est.

Les recherches d'Elliptic ont révélé que les wallets crypto liés au groupe et à ses marchands avaient reçu plus de 11 milliards de dollars depuis 2021, la plupart étant soupçonnés d'être liés à des activités illicites.

Parallèlement, la FinCEN, dans sa proposition de mai, a estimé que le groupe Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025, y compris des fonds liés à des cyberattaques nord-coréennes et à des escroqueries aux investissements en cryptomonnaies.

Comme Invezz l'a précédemment rapporté, l'enquêteur on-chain ZachXBT a retracé une partie des fonds volés lors du piratage de la exchange crypto japonaise DMM l'année dernière jusqu'à un portefeuille lié au groupe Huione.

Actions passées contre le groupe Huione

Face à la pression croissante, les plateformes technologiques et les entreprises de cryptomonnaies ont commencé à agir.

Google a retiré l'application mobile de Huione du Play Store en janvier 2025 suite à des signalements d'activités criminelles, bien que l'application reste disponible sur l'App Store d'Apple.

En juillet 2024, Tether a gelé près de 30 millions de dollars en USDT liés aux comptes de Huione, ce qui aurait déclenché le lancement de la propre stablecoin du groupe, l'USDH.

La pièce, indexée sur le dollar américain, a été conçue de manière à rendre difficile son gel ou sa traçabilité, permettant ainsi aux acteurs malveillants de contourner les mécanismes de surveillance traditionnels.