Les opérateurs de My Big Coin ont reçu une amende de 26 millions de dollars pour escroquerie aux cryptomonnaies, mais les victimes pourraient ne jamais être remboursées

Les cerveaux derrière My Big Coin ont été condamnés à payer près de 26 millions de dollars de pénalités et de restitution après qu’un tribunal américain les a jugés responsables d’avoir escroqué des investisseurs par le biais d’un faux système de crypto-monnaie.

Selon une annonce officielle du régulateur, le tribunal de district américain du district du Massachusetts a rendu un jugement par défaut final contre Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. et My Big Coin, Inc.

Selon la décision, les parties sont tenues de payer 19,32 millions de dollars en sanctions pécuniaires civiles et 6,44 millions de dollars en dédommagement aux victimes escroquées.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a confirmé que le tribunal a également imposé une interdiction permanente de négociation et d’enregistrement aux défendeurs, leur interdisant de participer à tout marché réglementé par la CFTC ou de conclure des transactions impliquant des intérêts de matières premières ou des matières premières d’actifs numériques.

Selon les conclusions de la CFTC, Gillespie et Roche ont travaillé aux côtés du co-accusé condamné Randall Crater pour solliciter des investissements dans My Big Coin (MBC) tout en affirmant que le jeton était soutenu par de l’or et activement négocié sur des bourses établies.

Ces déclarations étaient fausses et trompeuses, et Crater a détourné la plupart des fonds des investisseurs à des fins personnelles, a déclaré la CFTC. Le stratagème a entraîné des pertes de plus de 6 millions de dollars pour au moins 28 investisseurs.

Malheureusement pour les victimes, le régulateur a averti qu’il était peu probable qu’elles récupèrent leurs pertes, car les défendeurs pourraient ne pas disposer d’actifs suffisants.

Avec la décision du tribunal, la CFTC a terminé son action coercitive contre Gillespie, Roche et les deux entités commerciales basées au Nevada.

Les charges contre un autre accusé nommé, Michael Kruger, ont été abandonnées après sa mort, tandis que Crater, la figure centrale du stratagème, avait déjà conclu un accord séparé avec la CFTC et purge actuellement une peine de prison fédérale.

Qu’est-ce que My Big Coin ?

My Big Coin a été commercialisé comme une monnaie virtuelle entièrement fonctionnelle par My Big Coin Pay Inc., qui était basée à Las Vegas.

La société offrait des services de paiement en utilisant son jeton propriétaire, affirmant qu’elle était soutenue par des actifs tangibles, notamment du pétrole et de l’or, et qu’elle avait de faux liens avec de grands réseaux financiers comme MasterCard.

De 2014 à 2017, Crater et ses associés ont utilisé les médias sociaux, les courriels et les sites Web promotionnels pour solliciter des fonds d’investisseurs.

Ils ont dit aux clients potentiels que leurs actifs numériques pouvaient être échangés de manière transparente contre de la monnaie fiduciaire ou d’autres cryptomonnaies, alors qu’en réalité, l’infrastructure pour soutenir de telles revendications n’a jamais existé.

En 2018, le projet est passé sous le radar de la CFTC, le régulateur ayant déposé une action civile alléguant des violations de la loi sur les bourses de marchandises.

L’affaire a également marqué l’une des premières fois qu’un tribunal américain a reconnu une monnaie virtuelle comme une marchandise sous la juridiction du régulateur.

Crater, qui a fondé la société, a été arrêté à la suite d’une inculpation par un grand jury en 2022 et a été condamné en juillet de la même année pour plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de transactions monétaires illégales et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.

Il a été condamné à 100 mois de prison en janvier 2023.