L’Inde enquête sur 400 traders de Binance pour 42 millions de dollars d’évasion fiscale sur les cryptomonnaies

Les autorités fiscales indiennes ont lancé une vaste enquête sur plus de 400 riches traders de crypto-monnaies soupçonnés de cacher leurs actifs sur Binance pour échapper aux impôts.

Les traders auraient omis de divulguer les gains provenant du commerce d’actifs numériques entre 2022 et 2025, s’élevant à environ 42 millions de dollars (350 crores de roupies) d’impôts impayés.

L’enquête, coordonnée dans de grandes villes dont le Gujarat, le Maharashtra et Delhi, représente l’une des plus vastes mesures de répression de l’évasion fiscale sur les cryptomonnaies de l’histoire du pays.

Les autorités intensifient la répression des gains cachés en cryptomonnaies

Selon les rapports de l’Economic Times, l’enquête cible les traders qui ont utilisé les fonctionnalités de trading peer-to-peer (P2P) de Binance pour contourner les vérifications obligatoires de Know Your Customer (KYC) et les exigences de reporting.

Ces utilisateurs sont soupçonnés de transférer des crypto-monnaies en dehors des échanges réglementés pour dissimuler des bénéfices aux autorités.

Le département des impôts a demandé aux bureaux régionaux de soumettre des rapports d’étape détaillés d’ici le 17 octobre 2025 afin d’éviter de nouvelles évasions.

L’effort coordonné reflète la surveillance croissante de l’Inde sur le commerce des actifs numériques, qui a bondi malgré des exigences strictes en matière de fiscalité et de conformité.

Les traders en question auraient déplacé leurs avoirs sur plusieurs portefeuilles et échanges pour masquer la source des fonds, ce qui rend difficile pour les autorités de retracer les transactions.

Le bilan de conformité de Binance fait l’objet d’un regain d’attention

Les opérations de Binance en Inde ont déjà fait face à des turbulences réglementaires.

L’exchange a été interdit en 2023 après avoir échoué à se conformer à la loi sur le blanchiment d’argent du pays, mais il est revenu sur le marché en 2024 après avoir payé une amende de 2,25 millions de dollars et s’être enregistré auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF).

L’enquête en cours a une fois de plus placé l’exchange sous les projecteurs, Binance coopérant désormais avec les autorités indiennes en partageant les données de transaction des utilisateurs pour aider à identifier les 400 traders suspects.

Cette collaboration marque un changement important pour l’entreprise, qui fait l’objet d’un examen minutieux mondial pour ses pratiques de conformité.

En partageant des informations avec les régulateurs indiens, Binance vise à rétablir la confiance dans un marché qui reste crucial pour son empreinte internationale.

Le cadre fiscal strict de l’Inde sur les cryptomonnaies

L’Inde applique l’une des structures fiscales les plus rigides au monde sur les actifs numériques. Un impôt forfaitaire de 30 % s’applique à tous les gains en cryptomonnaies, ainsi qu’un impôt de 1 % déduit à la source (TDS) sur les transactions supérieures à 10 000 ₹.

Pour les personnes à revenu élevé, des surtaxes et une taxe de 4 % peuvent porter l’impôt total à payer à environ 42,7 %.

Le non-respect entraîne de graves conséquences financières et juridiques.

Selon la plateforme d’investissement crypto Mudrex, les contribuables sont confrontés à des intérêts mensuels de 1 % sur les cotisations impayées, ainsi qu’à des pénalités allant de 1 000 à 5 000 euros pour les dépôts tardifs.

Dans les cas les plus graves, les autorités peuvent invoquer la loi sur l’argent noir (revenus et actifs étrangers non divulgués), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à 300 % du montant de l’impôt, voire des poursuites pénales.

Malgré ces mesures, de nombreux commerçants continuent d’explorer les failles du système.

L’utilisation d’échanges internationaux et de méthodes de trading décentralisées reste l’un des principaux défis pour les régulateurs indiens, qui s’efforcent d’aligner l’application sur l’écosystème mondial des cryptomonnaies en évolution rapide.

Coordination croissante entre les régulateurs et les bourses

L’enquête en cours signale une coopération plus étroite entre les régulateurs financiers et les plateformes de crypto-monnaies.

L’aide de Binance dans cette affaire marque un tournant dans la façon dont les échanges sont censés fonctionner dans le cadre du régime de conformité de l’Inde.

Cela démontre également la capacité croissante du gouvernement à retracer les transactions blockchain et à les relier à des identités du monde réel.

Alors que l’adoption des crypto-monnaies en Inde continue d’augmenter, l’affaire pourrait créer un précédent pour une application plus stricte de la fiscalité des actifs numériques.

Le résultat de l’enquête pourrait influencer la réglementation future, poussant les bourses à adopter des mesures KYC et anti-blanchiment encore plus strictes pour rester opérationnelles sur le marché indien.