Binance s’est mêlée à une bataille juridique américaine concernant les flux de cryptomonnaies liés au Hamas

Binance fait face à un nouveau recours juridique dans le Dakota du Nord, plus de 300 victimes et membres de familles de l’attaque du 7 octobre 2023 accusant le plateforme crypto d’avoir permis des transactions liées au Hamas avant l’attaque.

Le dépôt judiciaire utilise une section spécifique de la loi antiterroriste qui permet aux victimes d’agir contre des entités accusées de soutenir des organisations terroristes étrangères désignées.

La plainte décrit comment la crypto a circulé sur plusieurs comptes numériques que les procureurs estiment liés au Hamas, au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran.

L’attaque contre Israël a tué 1 200 personnes et entraîné 250 otages.

Détails approfondis sur les portefeuilles et l’activité

L’affaire du Dakota du Nord est la plus détaillée des quatre procès américains visant actuellement Binance pour avoir prétendument aidé et encouragé le Hamas.

Avec ses 284 pages, il développe des informations antérieures publiées en 2023, l’année où Binance a plaidé coupable d’avoir enfreint les règles anti-blanchiment d’argent et accepté de payer des amendes.

Changpeng Zhao a démissionné de son poste de directeur général après avoir plaidé coupable et a purgé quatre mois de prison avant d’obtenir une grâce présidentielle de Donald Trump le mois dernier.

L’exécutif Guangying Chen n’a pas été inculpé.

La nouvelle plainte soulève des allégations supplémentaires concernant des portefeuilles prétendument liés à des groupes militants.

Il indique que certaines transactions ont eu lieu même après le plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023.

Il met également en lumière des liens avec le Venezuela, décrivant comment des réseaux criminels auraient prétendument extrait de l’or illégalement, l’ont déplacé à l’étranger et l’ont utilisé pour soutenir des activités impliquant le Hamas et le Hezbollah.

Une femme vénézuélienne, âgée de 26 ans, a été identifiée dans le dépôt comme opérant au sein d’un réseau de contrebande d’or et aurait reçu d’importantes sommes en crypto avant de retirer certains fonds en espèces.

Défaillances à la conformité sous un nouveau contrôle

Lorsque Binance a admis avoir manqué à la conformité en 2023, l’entreprise a publiquement déclaré qu’elle restructurait les équipes et améliorait les systèmes pour résoudre les pannes historiques.

Le ministère de la Justice et le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor ont déclaré que les employés étaient au courant que des millions de transactions impliquaient des activités illégales, y compris des collectes de fonds liées aux brigades al-Qassam du Hamas.

Le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs gouvernements.

La loi américaine exige que les sociétés financières bloquent les groupes désignés du système financier, ce qui inclut la mise en place d’un véritable programme de lutte contre le blanchiment d’argent, la vérification des informations clients et le dépôt de rapports d’activités suspectes.

Le dépôt déposé dans le Dakota du Nord soutient que Binance a évité ces responsabilités et créé un environnement où les groupes militants pouvaient utiliser la crypto pour transférer des fonds sans surveillance.

La compétence reste un point clé de litige.

Binance n’est pas basée aux États-Unis, et les tribunaux évaluent encore si différents États peuvent entendre les affaires intentées par les victimes.

Deux affaires sont en cours à New York et une autre en Alabama.

La plainte du Dakota du Nord fait référence à au moins deux transactions liées à des adresses IP à Kindred, Dakota du Nord, pour soutenir la juridiction.

Normes juridiques et affaires individuelles

Dans une affaire à New York, une décision du 25 février a indiqué que les plaignants avaient plausiblement allégué que Binance avait aidé à des activités liées à l’attaque du 7 octobre.

Le tribunal a ordonné une nouvelle vérification des faits pour déterminer si elle a l’autorité d’entendre l’affaire.

Binance, dans un dépôt déposé en avril, a soutenu que la décision appliquait incorrectement les règles d’aide et d’encouragement et a déclaré que les plaignants ne pouvaient pas démontrer que la société avait joué un rôle direct dans l’attaque.

En Alabama, un juge a refusé une demande de transfert de l’affaire à New York.

En vertu de la loi antiterroriste, les entreprises peuvent faire face à des dommages triplés si elles sont jugées avoir apporté une assistance substantielle à des actes de terrorisme international.

Les plaignants dans l’affaire du Dakota du Nord incluent des survivants et des familles de victimes, parmi lesquels les proches de Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman et Yechiel Leiter.