La police espagnole fouille le siège de Plus Ultra dans une enquête distincte sur le blanchiment d’argent

Jeudi, la Police nationale espagnole est entrée dans les bureaux de la compagnie aérienne Plus Ultra pour obtenir des documents financiers dans le cadre d’une enquête close pour blanchiment d’argent déposée devant le tribunal d’instruction n° 15 de Madrid.

Selon des sources citées par l’agence de presse espagnole EFE, des agents se trouvaient dans les bureaux principaux de l’entreprise pour examiner les dossiers demandés par le tribunal, qui gère l’affaire dans un strict secret.

L’opération fait partie d’une affaire judiciaire sans rapport et n’est pas liée à l’enquête très médiatisée qui a conduit à l’arrestation de l’ancienne militante du Parti socialiste Leire Díez mercredi.

Cependant, les deux affaires suivent deux voies judiciaires distinctes, ont insisté les autorités, malgré leur recoupement temporel et impliquant des responsables publics et des figures d’affaires.

Affaire parallèle impliquant l’ancienne direction de la SEPI

Le Tribunal central d’enquête n° 6 du Tribunal national a ordonné la détention de Díez, qui travaillait avec l’ancien président par intérim de la société industrielle publique SEPI, Vicente Fernández.

L’autre enquête découle d’un rapport déposé par le Bureau du procureur anticorruption et concerne, entre autres problèmes possibles, des irrégularités dans les contrats publics.

La même enquête a conduit à l’arrestation de l’homme d’affaires Antxon Alonso jeudi par l’Unité centrale d’opérations (UCO) de la Guardia Civil.

Les autorités considèrent Alonso comme un associé commercial de Santos Cerdán, ancien numéro 3 du Parti socialiste (PSOE).

Ils ont élargi l’étendue de l’enquête de la Cour nationale, mais ils ne sont toujours pas liés aux événements se déroulant dans le Plus Ultra.

Les agents de l’UCO étaient responsables des arrestations liées à la plainte anticorruption, mais l’action au siège de Plus Ultra jeudi a été dirigée par la Police nationale.

Les agents ciblaient la compagnie aérienne et agissaient sous ordre d’obtenir des données fiscales auprès du tribunal n° 15 de Madrid.

Le tribunal n° 15 a déjà examiné le sauvetage de 53 millions d’euros de la compagnie

Le même tribunal madrilène qui s’occupe de la perquisition de jeudi avait déjà examiné de près le plan de renflouement de 53 millions d’euros de Plus Ultra en 2021.

Ce plan de sauvetage provenait du Fonds de soutien à la solvabilité pour les entreprises stratégiques de SEPI, et il a été approuvé par un ordre gouvernemental daté du 9 mars 2021.

Le procès précédent portait sur la question de savoir si le renflouement constituait un acte criminel. Finalement, le juge d’instruction, avec le soutien du tribunal provincial de Madrid, a déterminé qu’aucun crime n’avait été commis.

Le juge a déterminé que les mesures d’assistance prévues par décret réel avaient été correctement mises en œuvre et a rejeté les allégations de vol, de corruption, de faute de conduite, de trafic d’influence ou de réception frauduleuse de fonds publics.

Manos Limpias, le Parti populaire (PP) et Vox ont tous déposé des plaintes alléguant ces allégations.

L’enquête, désormais close, s’est concentrée sur Bartolomé Lara, président par intérim du SEPI à l’époque, ainsi que sur le conseil d’administration de l’institution.

Bien que le tribunal ait rejeté la plainte, l’opération de jeudi suggère que la Cour n° 15 poursuit une nouvelle voie d’enquête, cette fois axée sur des actions présumées de blanchiment d’argent sans lien avec le renflouement.

Plus Ultra affirme coopérer pleinement

Des sources d’Ultra Plus-Ultra ont indiqué à EFE que la compagnie aérienne a pleinement coopéré avec les autorités.

Ils ont déclaré que la société « fournit toute la documentation requise, qui est limitée au domaine économique et financier », et que l’activité ne devait pas être comprise comme une fouille formelle au sens pénal.

La compagnie aérienne a souligné qu’elle travaille ouvertement avec les enquêteurs et qu’elle est confiante dans les processus. Les détails du complot présumé de blanchiment d’argent sont actuellement secrets, comme l’a ordonné le tribunal n° 15 de Madrid.

Alors que les deux volets de l’opération judiciaire, l’un pour des irrégularités présumées dans le contrat public et l’autre pour des irrégularités dans la documentation que la compagnie aérienne devait présenter, avancent simultanément, les autorités espagnoles tentent de reconstituer les différentes pistes de l’enquête qui a débuté cette semaine.