La SEC accuse 7 entités dans une arnaque crypto de 14 millions de dollars impliquant de fausses plateformes trading

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé des accusations contre trois plateformes de trading d’actifs crypto et quatre clubs d’investissement, qu’elle affirme avoir fraudé des victimes américaines de détail pour une somme d’environ 14 millions de dollars.

Selon un communiqué publié plus tôt cette semaine, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. et Cirkor Inc. ont mené un stratagème frauduleux aux côtés d’entités affiliées comme AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. et Zenith Asset Tech Foundation, qui se présentaient comme des clubs d’investissement.

Ces sept entités auraient utilisé leurs opérations coordonnées pour mener à bien une « arnaque à la confiance en investissement » qui exploitait des personnes sans méfiance via des promotions ciblées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.

« Cette affaire met en lumière une forme d’arnaque à l’investissement bien trop courante qui est utilisée pour cibler les investisseurs particuliers américains avec des conséquences dévastatrices. La fraude est une fraude, et nous poursuivrons vigoureusement la fraude en valeurs mobilières qui nuit aux investisseurs particuliers », a déclaré Laura D’Allaird, directrice de l’unité cyber et technologies émergentes.

Qu’a allégué la SEC ?

Entre janvier 2024 et janvier 2025, ces clubs d’investissement frauduleux ont principalement opéré via WhatsApp et attiré des centaines d’investisseurs particuliers via des campagnes sur les réseaux sociaux promettant des profits rapides et un accès exclusif à une expertise financière.

Les membres des clubs auraient reçu ce qui semblait être des conseils d’investissement générés par l’IA dans le but d’établir leur crédibilité et de renforcer la confiance, tout en travaillant à orienter les membres vers l’ouverture et le financement de comptes sur les plateformes de trading crypto mentionnés précédemment.

Ailleurs, ces plateformes de trading étaient annoncés comme des services légitimes ayant obtenu des licences gouvernementales.

L’appât ultime était un prétendu système de « Security Token Offerings » proposé aux victimes une fois qu’elles avaient été embarquées.

Les escrocs présentaient les jetons comme étant garantis par des entreprises légitimes, mais en réalité, comme l’a noté la SEC, « aucune transaction n’a eu lieu sur les plateformes de trading, qui étaient faux, et les offres de jetons de sécurité ainsi que leurs sociétés émettrices supposées n’existaient pas. »

Comme pour la plupart des arnaques numériques, lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, les escrocs les bloquaient et exigeaient des frais supplémentaires à l’avance sous divers prétextes.

Grâce à ces tactiques, les escrocs ont réussi à détourner au moins 14 millions de dollars d’investisseurs particuliers basés aux États-Unis, estime la commission.

Ces fonds étaient ensuite acheminés vers des destinations à l’étranger via un réseau de comptes bancaires et de wallets crypto.

Dans le cadre de la plainte, la SEC demande des injonctions permanentes et des sanctions civiles contre les sept entités, ainsi que la restitution des gains mal acquis provenant des plateformes Morocoin, Berge et Cirkor.

La SEC intervient contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

Bien que la SEC ait partiellement retranché sa position intransigeante contre le secteur crypto cette année sous l’administration du président Donald Trump, elle a continué à prendre des mesures contre les activités illicites liées aux actifs numériques.

Tout au long de 2025, la SEC a poursuivi plusieurs affaires d’application très médiatisées qui représentent des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars pour des investisseurs.

Par exemple, en avril, la SEC a intenté des poursuites contre Ramil Palafox, PDG de PGI Global, pour avoir orchestré un stratagème de fraude internationale de 198 millions de dollars lié au trading de cryptomonnaies et de changes.

En mai, l’organisme de surveillance a pris des mesures contre Unicoin Inc. et plusieurs de ses principaux dirigeants, les accusant d’avoir escroqué des investisseurs de plus de 100 millions de dollars par des offres de titres trompeuses et non enregistrées.