Homme de l’Utah condamné à 3 ans pour fraude crypto et opérations monétaires non autorisées

Un homme de l’Utah qui dirigeait une académie crypto en ligne et exploitait une activité illégale de cash-to-crypto a été condamné à trois ans de prison fédérale, après que les procureurs fédéraux l’ont lié à une série de fraudes qui ont escroqué des investisseurs et facilité des transferts de devises numériques non autorisées totalisant des millions de dollars.

Brian Gary Sewell, 54 ans, du comté de Washington, a écopé d’une peine de 36 mois ainsi que de trois ans de libération surveillée, selon une annonce du 15 janvier du bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Utah.

L’historique de Sewell en matière de fraude aux cryptomonnaies

La sentence fait suite au plaidoyer de culpabilité de Sewell pour fraude électronique, le tribunal ordonnant que la peine de prison soit coïncidée sur deux affaires pénales après que les procureurs ont exposé une série d’infractions couvrant plus de six ans dans plusieurs États.

De fin 2017 à début 2024, Sewell a sollicité des investissements auprès d’au moins 17 personnes en prétendant faussement des qualifications professionnelles et en promettant des rendements démesurés via un fonds spéculatif qui ne s’est jamais concrétisé.

« Le comportement frauduleux de Sewell lui a permis d’obtenir plus de 2,9 millions de dollars », ont déclaré les procureurs.

Dans une opération distincte menée entre mars et septembre 2020, Sewell a géré Rockwell Capital Management, une entité qui, selon les enquêteurs, a été utilisée pour convertir illégalement de grandes sommes d’argent en cryptomonnaies.

Les autorités ont qualifié l’entreprise de société de transmission d’argent non autorisée permettant à des clients tiers d’échanger des fonds illicites.

« Sewell et sa société ont converti de l’argent en gros en cryptomonnaie au nom de tiers, y compris des criminels impliqués dans la fraude et le trafic de drogue », ont ajouté les procureurs.

Selon les procureurs, ces transactions, totalisant plus de 5,4 millions de dollars, violaient la loi fédérale.

« Cette condamnation met fin à un système de fraude à l’investissement de plusieurs millions de dollars qui utilisait l’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée pour escroquer des millions d’investisseurs et voler des centaines de milliers de dollars au gouvernement fédéral », a déclaré Jarom Gregory, agent spécial par intérim du bureau de terrain de Phoenix de l’IRS-CI.

L’affaire remonte également à l’implication de Sewell avec l’American Bitcoin Academy, une plateforme en ligne qu’il exploitait.

La Securities and Exchange Commission a formellement inculpé Sewell et son cabinet en février 2024 dans le cadre d’une action civile en application des lois.

Sans admettre ni nier les allégations, Sewell et Rockwell Capital ont convenu de régler l’affaire en payant 1,6 million de dollars de restitution et d’intérêts, ainsi qu’une amende civile de 223 229 dollars.

Le DOJ enquête sur le président de la Fed

La sentence intervient à un moment où le ministère de la Justice fait également l’objet d’un examen politique pour avoir lancé une enquête contre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Powell a récemment confirmé avoir reçu des assignations à comparaître concernant son témoignage au Congrès sur le coûteux projet de rénovation de la banque centrale, dont le budget est passé de 1,9 milliard à 2,5 milliards de dollars en deux ans.