Un scandale de blanchiment de cryptomonnaies éclate alors que la Corée du Sud lève l’interdiction d’investissement

Un réseau international de crimes crypto a blanchi plus de 100 millions de dollars à travers la Corée du Sud, au moment où le pays assouplissait les restrictions sur les investissements dans les actifs numériques.

L’agence douanière sud-coréenne a révélé lundi avoir découvert une opération de blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle.

Le Service des douanes de Corée (KCS) a indiqué que trois ressortissants chinois avaient été référés aux procureurs pour avoir enfreint la loi sur les transactions de change.

Les suspects sont accusés d’avoir acheminé illégalement près de 148,9 milliards de wons (101,7 millions de dollars) par des transactions déguisées, contournant les contrôles monétaires et masquant leur activité dans le système financier local.

Fonds crypto acheminés via des portefeuilles locaux

Les autorités ont indiqué que le programme s’est déroulé sur près de quatre ans, entre septembre 2021 et juin 2025.

Les suspects auraient acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays étrangers et les ont transférés vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud.

Une fois dans le pays, les actifs étaient convertis en won coréens et répartis sur un large réseau de comptes bancaires domestiques.

Ce mouvement a rendu difficile la détection de cette activité par les régulateurs, notamment parce qu’elle évitait les processus de change conventionnels et utilisait des plateformes décentralisées.

Les fausses transactions cachaient des transferts transfrontaliers

Pour rendre ces flux légitimes, le réseau les déguisait en affaires financières quotidiennes.

Cela incluait des demandes de paiements pour chirurgie esthétique provenant de patients étrangers et des frais de scolarité pour les étudiants étrangers — deux formes courantes de transfert de fonds internationaux.

En se combinant avec des transactions transfrontalières courantes, le dispositif a pu éviter de déclencher des alertes provenant de systèmes de surveillance conçus pour détecter les flux irréguliers de fonds.

De nouvelles règles ouvrent l’investissement en crypto aux entreprises

Cette découverte intervient lors d’un changement majeur de politique dans le paysage de la finance numérique sud-coréenne.

La semaine dernière seulement, les autorités financières ont levé une interdiction de longue date sur les investissements en cryptomonnaies par les entreprises.

Les sociétés cotées en Corée du Sud peuvent désormais investir jusqu’à cinq pour cent de leur capital social dans les 20 premières pièces numériques par valeur marchande, à condition qu’elles soient cotées sur l’une des cinq principales bourses du pays.

Cette mesure met fin à une restriction de neuf ans et signale une acceptation plus large des cryptomonnaies dans l’économie formelle.

La Corée du Sud vise à attirer davantage d’investissements dans la blockchain et l’innovation technologique grâce à ces mises à jour de politiques.

Les régulateurs passent à un renforcement des contrôles financiers

Parallèlement à la réforme de l’investissement, l’Assemblée nationale sud-coréenne a adopté des amendements à la loi sur les marchés financiers et à la loi sur les valeurs mobilières électroniques.

Ces mises à jour ouvrent la voie à l’utilisation légale des titres tokenisés et des contrats intelligents, offrant une structure plus claire pour la finance basée sur la blockchain.

Le calendrier des changements de politique et la répression des flux illégaux mettent en lumière la double orientation de l’approche du pays.

Alors que de nouvelles opportunités se créent pour une utilisation légitime des actifs numériques, la pression sur les forces de l’ordre pour fermer les transactions illégales s’accentue également.

Avec l’augmentation des activités crypto par les voies légales, les autorités sud-coréennes devraient affiner leurs outils de suivi, de conformité et de transparence.