Le Royaume‑Uni sanctionne une filière d'arnaques crypto clé de $20B liée à la traite

Le gouvernement du Royaume‑Uni a intensifié ses efforts pour lutter contre la criminalité facilitée par la crypto en sanctionnant Xinbi, une place de marché de cryptomonnaies en langue chinoise, ainsi qu'un complexe d'arnaques basé au Cambodge lié à des opérations de traite.

Les mesures, annoncées le 26 mars par le Foreign, Commonwealth & Development Office et le Home Office, marquent la première fois qu'un pays impose des sanctions contre cette plateforme.

Les autorités indiquent que l'action cible un réseau financier qui soutenait des fraudes, du blanchiment et de l'exploitation à grande échelle en Asie du Sud‑Est, tout en gelant des actifs basés au Royaume‑Uni liés au groupe avant le Sommet sur le financement illicite en juin.

Le rôle de Xinbi dans les réseaux criminels crypto

Données de Chainalysis montrent que Xinbi a traité plus de $19.9 billion en transactions entre 2021 et 2025.

Les autorités affirment que la plateforme facilitait le blanchiment d'argent, des transactions de gré à gré (OTC) de crypto non autorisées et la vente de données personnelles volées.

Les enquêteurs ont également relié Xinbi à une infrastructure de communication utilisée dans des opérations d'escroquerie, y compris des équipements Internet satellitaire qui ont aidé à cibler des victimes.

La plateforme opérait au sein d'un écosystème criminel plus large basé sur Telegram, aux côtés de Haowang Guarantee, décrit comme le plus grand marché du darknet enregistré.

Ces réseaux combinaient services financiers et outils opérationnels, permettant aux groupes de fraude d'étendre leurs activités tout en réduisant leur exposition aux forces de l'ordre.

Le complexe cambodgien et ses liens avec la traite

Les sanctions s'étendent à Legend Innovation Co., qui exploite le complexe cambodgien « #8 Park ».

Les autorités indiquent que le site est un important centre d'escroqueries, censé abriter jusqu'à 20,000 travailleurs victimes de traite.

Le Royaume‑Uni a désigné son directeur, Eang Soklim, en raison de liens avec l'opération.

Les autorités ont également lié le réseau au système financier de Prince Group, déjà sanctionné par le Royaume‑Uni et les États‑Unis l'année dernière.

Cette mesure antérieure a entraîné des gels et des saisies d'actifs dépassant £1 billion, soulignant une démarche plus large visant à démanteler les financeurs derrière la fraude organisée plutôt qu'à ne cibler que des individus.

Biens londoniens gelés dans le cadre des nouvelles sanctions

Plusieurs biens immobiliers londoniens liés au réseau seront gelés dans le cadre des dernières mesures.

Ils s'ajoutent aux actifs britanniques précédemment saisis, notamment un immeuble de bureaux de £100 million, deux manoirs à plusieurs millions de livres et un hélicoptère.

Les autorités affirment que ces restrictions visent à couper l'accès aux canaux financiers utilisés pour soutenir les opérations d'escroquerie.

Stephen Doughty a déclaré que les mesures visent à protéger les citoyens britanniques contre la fraude tout en traitant les violations des droits de l'homme liées aux centres d'escroquerie.

Les sanctions ont pris effet immédiatement le 26 mars, selon The Block.

Pression mondiale sur le financement de la traite lié aux cryptomonnaies

Cette action intervient alors que l'examen mondial du rôle des cryptomonnaies dans la traite et la fraude s'intensifie.

Un rapport de février 2026 de Chainalysis a constaté que les flux de crypto vers des services soupçonnés de faciliter la traite ont augmenté de 85% en 2025, les réseaux s'appuyant fortement sur les stablecoins et des systèmes basés sur Telegram à travers l'Asie du Sud‑Est.

L'activité des forces de l'ordre a augmenté parallèlement à ces tendances.

Quelques jours avant les sanctions contre Xinbi, le Federal Bureau of Investigation et la police thaïlandaise ont gelé $580 million en crypto liés à des groupes d'escroquerie organisés visant des victimes américaines.

Des responsables britanniques ont déclaré que l'affaire Xinbi reflète une stratégie plus vaste visant à perturber l'infrastructure qui permet la criminalité financière.

Les autorités prévoient d'utiliser ces conclusions pour étayer les discussions lors du Sommet sur le financement illicite en juin, où la coordination internationale sur le suivi et le blocage des flux crypto illicites devrait occuper le devant de la scène.