Tencent rischia una multa record per riciclaggio di denaro

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su Mar 14, 2022
  • WeChat Pay di Tencent ha violato le norme "know your customer/business".
  • Il conglomerato tecnologico potrebbe affrontare una multa di centinaia di milioni di yuan.
  • Le azioni quotate a Hong Kong di Tencent hanno chiuso in calo di circa il 10% lunedì.

Tencent Holdings Ltd (HKG: 0700) potrebbe incorrere in una multa senza precedenti per aver violato le norme antiriciclaggio stabilite dalla People’s Bank of China, stando a quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal.

Cosa ha fatto WeChat Pay di Tencent?

WeChat Pay di Tencent non ha rispettato il regolamento che a obbliga a verificare non solo le identità degli utenti e dei commercianti che effettuano transazioni sulla sua piattaforma, ma anche la fonte dei loro fondi.

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Di conseguenza, sono state scoperte prove di “transazioni illecite” durante l’ispezione di routine della PBOC sui pagamenti mobili e sui servizi di portafoglio digitale. Citando fonti anonime, il rapporto del WSJ afferma che la potenziale multa a Tencent per la violazione potrebbe ammontare a svariate centinaia di milioni di yuan.

Sia Tencent che la banca centrale cinese non hanno ancora rilasciato un commento ufficiale sulla notizia.

La campagna della Cina contro il riciclaggio di denaro

Il rapporto arriva più di un mese dopo che la Cina ha lanciato una campagna triennale contro il riciclaggio di denaro.

Ha anche inasprito le normative sull’antitrust e sulla protezione dei dati per le sue società tecnologiche, in particolare quelle come Alibaba, Meituan e Tencent Holdings che sono abbastanza attive anche nello spazio finanziario.

Sempre lunedì, le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono aumentate a spirale poiché una nuova ondata di contagi da COVID in Cina ha innescato un forte selloff in Asia.

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