I pubblici ministeri chiedono una condanna a 5 anni di carcere per l'hacker di Bitfinex che ha rubato 120.000 Bitcoin

I procuratori degli Stati Uniti hanno raccomandato una condanna a cinque anni di carcere per Ilya Lichtenstein, che ha ammesso di essere la mente dell'attacco informatico a Bitfinex del 2016.

Il 15 ottobre, i procuratori hanno dichiarato a una corte federale di Washington, DC, che Lichtenstein avrebbe dovuto ricevere una pena inferiore ai 20 anni inizialmente proposti, considerando la sua collaborazione e la mancanza di precedenti penali.

Lichtenstein si è dichiarato colpevole di riciclaggio di Bitcoin rubati dall'exchange Bitfinex, con i pubblici ministeri che hanno sottolineato che la sua assistenza è stata "utile per numerose indagini".

Tuttavia, hanno sostenuto che Lichtenstein merita una pena più lunga rispetto a quella della moglie Heather Morgan, data la gravità del suo ruolo nella pianificazione dell'attacco informatico.

Sia Lichtenstein che Morgan erano coinvolti nel riciclaggio dei Bitcoin rubati, sebbene i loro ruoli nello schema fossero diversi.

Sebbene Lichtenstein abbia riciclato solo una parte dei 120.000 Bitcoin rubati, ha trascorso mesi a pianificare l'attacco e a sperimentare altre attività di criminalità informatica.

Gli inquirenti hanno anche scoperto che Lichtenstein aveva rubato 200.000 dollari da un altro exchange di criptovalute durante lo stesso periodo.

Gli atti depositati in tribunale hanno affermato che le sue azioni giustificano una condanna “sostanziale” per scoraggiare futuri crimini di natura simile.

Secondo i procuratori, “è stato l’intervento delle forze dell’ordine, non un qualche tipo di rimorso spontaneo” a portare al recupero dei fondi rubati.

D'altro canto, Morgan rischia una pena notevolmente più lieve.

I pubblici ministeri hanno chiesto che lei sconti 18 mesi di carcere per la sua collaborazione alle indagini.

Morgan, che si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro, è stato descritto come colui che ha avuto un ruolo marginale nell'operazione, scoprendo i dettagli dell'attacco solo dopo che questo era avvenuto.

La sua condanna è prevista per il 15 novembre, un giorno dopo quella di Lichtenstein.

Oltre alle pene detentive, i pubblici ministeri chiedono un'ordinanza per la restituzione delle criptovalute sequestrate dal portafoglio di Lichtenstein.

Questi asset includono circa 95.000 Bitcoin, 117.400 Bitcoin Cash, 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold, per un valore di oltre 6 miliardi di dollari.

I pubblici ministeri vogliono che i fondi vengano restituiti a Bitfinex come parte di una restituzione in natura.

L'attacco hacker a Bitfinex: un caso pluriennale

I procedimenti legali riguardanti il caso di Lichtenstein e Morgan sono in corso da quando sono stati arrestati nel febbraio 2022.

All'epoca furono accusati di aver riciclato i proventi dell'attacco informatico a Bitfinex, ma Lichtenstein ammise in seguito di essere l'hacker dietro l'operazione.

Nello stesso mese, le autorità statunitensi sono riuscite a sequestrare circa 94.643 Bitcoin, per un valore che all'epoca ammontava a 3,6 miliardi di dollari.

Dopo l'hacking, Bitfinex ha risarcito gli utenti interessati emettendo token BFX. Questi token potevano poi essere riscattati o convertiti in azioni della società madre dell'exchange, iFinex.

Entro aprile 2017, Bitfinex aveva riscattato tutti i token BFX in sospeso, rispettando il suo impegno per il recupero degli utenti.