La polizia vietnamita stronca una truffa di mining di criptovalute e recupera 4 miliardi di dong

La polizia del Vietnam ha sgominato una truffa di estrazione di criptovalute che ha colpito oltre 200 persone del posto e ha sottratto oltre 150.000 dollari.

Secondo un rapporto del media locale VnExpress, quattro persone, tra cui Tran Minh Quang, 41 anni, sono state arrestate nella provincia di Dong Nai in relazione alla complessa frode.

La truffa in questione è stata orchestrata tramite una falsa piattaforma di mining di criptovalute denominata BitMiner, che offriva potenziali profitti irrealistici per gli investimenti.

Per ingannare le autorità locali, il sito web era ospitato su un dominio basato al di fuori del Paese, a Singapore.

Tran Minh Quang arrestato dalla polizia vietnamita. Fonte: VnExpress.

Quang, considerato il mandante del piano, e i suoi complici hanno pubblicizzato BitMiner come un'azienda con sede a Dubai, sfruttando la reputazione della città come centro mondiale delle criptovalute per guadagnare la fiducia degli investitori e mascherare le loro vere intenzioni.

La truffa

Secondo le autorità, il gruppo ha reclutato diversi promotori promettendo loro profitti per attrarre nuovi investitori.

I promotori sono stati addestrati a presentare BitMiner come una piattaforma di mining di criptovalute legittima e altamente redditizia, dotata di tecnologie avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Inoltre, sono dotati di conti di trading manipolati e altri materiali di marketing per indurre le vittime a investire in diversi pacchetti di investimento offerti dai truffatori.

BitMiner offriva quattro pacchetti di mining, ovvero Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond e Green Diamond, ognuno dei quali prometteva diversi livelli di velocità e redditività di mining.

Per rendere la facciata più realistica, gli investitori sono stati invitati a partecipare a forum online e sessioni di formazione, dove hanno ricevuto presentazioni sulle avanzate tecnologie di estrazione basate sull'intelligenza artificiale e sono stati promessi rendimenti garantiti sui loro investimenti, ha aggiunto il rapporto.

Tuttavia, anziché essere utilizzati per il mining di criptovalute, tutti i fondi raccolti dalle vittime sono stati trasferiti direttamente in portafogli digitali controllati da Minh e dai suoi complici.

Le autorità stimano che lo schema abbia truffato gli investitori per circa 4 miliardi di dong vietnamiti (157.300 dollari USA) prima di essere smantellato.

Un aumento delle truffe cripto in Vietnam

Le autorità del Vietnam hanno dovuto affrontare diverse truffe importanti legate alle criptovalute negli ultimi mesi.

Il mese scorso, la polizia di Hanoi ha fatto irruzione nella sede centrale di Million Smiles, una truffa crypto che ha venduto una criptovaluta falsa agli investitori e ha incassato oltre 30 miliardi di dong vietnamiti, pari a oltre 1 milione di dollari.

Il token, soprannominato Quantum Financial System coin, veniva pubblicizzato come sostenuto da tesori antichi, ma in realtà era solo un trucco.

I fondi acquisiti dagli investimenti sono stati utilizzati per i guadagni personali degli imbroglioni e per l'acquisto di uffici in lussuose zone residenziali, al fine di conferire maggiore legittimità all'intera truffa.

Analogamente, a ottobre, le forze dell'ordine hanno sgominato una rete globale di truffe crypto basata su truffe sentimentali gestita da malviventi provenienti dalla Zona economica speciale del Triangolo d'oro del Laos.

Lo schema ha promosso un'altra piattaforma falsa chiamata Biconomynft, che ha accumulato oltre 17,6 miliardi di VND mentre la truffa era in funzione.

Come riportato in precedenza da Invezz, il settore delle criptovalute ha perso oltre 3,6 miliardi di dollari a causa di truffe di investimento in criptovalute nel 2024.