I truffatori di meme coin potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere secondo il disegno di legge proposto a New York.

Un membro dell'assemblea di New York ha presentato un disegno di legge che criminalizza le attività illecite del mercato delle criptovalute, come le truffe "rug pull" e l'uso improprio delle chiavi private.

Il 5 marzo, Clyde Vanel, presidente della Commissione Banche dell'Assemblea di New York, ha presentato il disegno di legge A06515 che, se approvato, “modifica il codice penale” per istituire reati penali relativi a “frode con token virtuali”, “rug pull illegali” e “frode con chiavi private”.

Cos'è il disegno di legge A06515?

Il disegno di legge classifica le criptovalute in diverse categorie. Ad esempio, i "token virtuali" sono definiti in senso ampio come qualsiasi criptovaluta, ma si suddividono in due tipi principali: security token e stablecoin.

I security token sono quelli che le persone "acquistano e vendono a scopo di lucro" o il cui valore è determinato dalla "domanda e dall'offerta", anziché essere ancorato a un asset esterno.

Se un token viene promosso come investimento o se il pubblico lo percepisce come tale, rientrerà in questa categoria.

Le stablecoin, d'altra parte, sono definite come asset "ancorati a una fonte esterna" e sfruttano una tecnologia che "previene le forti fluttuazioni del loro prezzo".

Essenzialmente, se il valore di un token è garantito da qualcosa di stabile, come una valuta fiat, rientra in questa definizione.

Nel frattempo, i token non fungibili (NFT) sono descritti come token virtuali che "denotano la proprietà" di un oggetto digitale o fisico.

Le classificazioni delle frodi crittografiche

Il disegno di legge classifica inoltre i principali reati legati alle frodi sulle criptovalute.

La "frode con token virtuali" colpisce chiunque si impegni in pratiche ingannevoli o fraudolente con l'intento di fuorviare gli altri in attività che coinvolgono token virtuali, inclusi "acquisto, vendita, scambio, trasferimento, offerta, conservazione [o] distruzione".

Definisce le "rug pull" come la vendita da parte di uno sviluppatore di oltre il 10% della fornitura totale di un token entro cinque anni dall'ultima vendita, impedendo di fatto ai creatori del progetto di incassare grandi somme in anticipo a scapito di investitori ignari.

La mancata divulgazione della proprietà di token è considerata reato anche ai sensi del disegno di legge A06515. Esso impone a qualsiasi sviluppatore che possieda più del 10% dell'offerta totale di un token e sia direttamente coinvolto nel suo sviluppo di divulgare pubblicamente le proprie partecipazioni "sulla pagina di destinazione" del sito web principale dello sviluppatore.

Per gli NFT, il disegno di legge prevede un'eccezione per i piccoli creatori.

È importante sottolineare che gli sviluppatori o i creatori non saranno penalizzati per la vendita delle proprie opere se la loro collezione conta meno di 100 NFT o se il valore totale della collezione è inferiore a 20.000 dollari al momento della vendita.

Se una collezione NFT supera questi limiti e lo sviluppatore ne vende una parte significativa in anticipo, potrebbe comunque essere ritenuto responsabile ai sensi delle disposizioni del disegno di legge relative alle truffe.

Infine, la frode con le chiavi private rende illegale "ottenere, divulgare o utilizzare impropriamente" la chiave privata di qualcun altro senza il suo consenso esplicito.

Il disegno di legge è particolarmente rigoroso sul consenso, stabilendo che il permesso deve essere “evidente” e ottenuto tramite una “richiesta indipendente da qualsiasi altra richiesta o informazione”.

Il disegno di legge propone pesanti sanzioni fino a 5 milioni di dollari, fino a 20 anni di reclusione, o entrambe le cose, per le persone fisiche. Se il trasgressore è una società, la multa può arrivare fino a 25 milioni di dollari.

Aumento delle frodi con le meme coin

La tempistica del disegno di legge coincide con una serie di truffe "pump and dump" di alto profilo, in particolare nel settore delle meme coin.

Progetti come il token Libra basato su Solana, che ha ricevuto persino l'appoggio del presidente argentino Javier Milei, e i token TRUMP e MELANIA legati a Donald Trump, hanno tutti perso una parte significativa del loro valore dai massimi storici.

Tali progetti sono inoltre macchiati da accuse di insider trading.

Ad esempio, nel caso di Libra, si presume che alcuni addetti ai lavori abbiano prosciugato oltre 107 milioni di dollari di liquidità poche ore dopo il lancio del token. Attività simili sono state segnalate durante i lanci di TRUMP e MELANIA.

Questi incidenti hanno causato perdite significative per gli investitori e hanno attirato l'attenzione sia degli operatori del settore che delle autorità di regolamentazione.

Il mese scorso, i legislatori democratici hanno proposto il Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement Act, che, se approvato, impedirebbe ai funzionari pubblici e alle loro famiglie di emettere, avallare o trarre profitto da criptovalute, titoli o materie prime.