La polizia brasiliana fa irruzione all'investitore Nelson Tanure nell'indagine Banco Master

Mercoledì, la Polizia Federale brasiliana ha eseguito ordini di perquisizione e sequestro sull'imprenditore e investitore Nelson Tanure nell'ambito della seconda fase dell'Operazione Compliance Zero, un'ampia indagine su presunte irregolarità finanziarie che coinvolgono Banco Master e entità correlate.

Tanure è ben noto nell'ambiente aziendale brasiliano, in particolare per i suoi investimenti in imprese in difficoltà finanziarie.

Secondo il media locale InfoMoney, l'ultima azione della polizia lo colloca tra le principali figure indagate dalle autorità per potenziali operazioni criminali, gestione fraudolenta di istituzioni finanziarie, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro.

Sequestro e rilascio dell'aeroporto

Il telefono di Tanure è stato sequestrato mercoledì mattina all'Aeroporto Internazionale Galeão, nella Zona Nord di Rio de Janeiro, come riportato da TV Globo.

Era pronto a viaggiare a Curitiba per un breve viaggio e non portava borse al momento dell'avvicinamento.

I funzionari della polizia hanno sequestrato il suo cellulare e i documenti. Tanure accettò prontamente la richiesta e fu presto rilasciato, anche se non riuscì a partecipare al viaggio. L'operazione non portò al suo arresto.

La Polizia Federale ha inoltre emesso mandati di arresto in case associate a Daniel Vorcaro, proprietario del Banco Master, così come in beni di proprietà dei suoi parenti.

Gli investigatori stanno indagando sul sospetto rilascio di prestiti fraudolenti da parte di Master nell'ambito di un più ampio schema sotto indagine.

Ambito dell'operazione

In totale, gli agenti stanno eseguendo 42 mandati di perquisizione e sequestro emessi dal giudice della Corte Suprema Dias Toffoli.

Il giudice ha inoltre ordinato il sequestro e il congelamento di beni e fondi per un totale di 5,7 miliardi di reali.

La dimensione degli ordini giudiziari sottolinea l'ambito dell'inchiesta, che si è spostata oltre un singolo individuo o istituzione includendo diverse persone e organizzazioni imprenditoriali associate al Banco Master e alle sue operazioni.

Le autorità non hanno rivelato come gli asset congelati vengano distribuiti tra i bersagli dell'operazione, né hanno divulgato ulteriori procedure operative oltre all'esecuzione dei mandati.

Precedenti incriminazioni e strategia legale

Tanure è stato incriminato alla fine dello scorso anno dalla Procura Federale di San Paolo, scatenando questa azione della polizia.

I pubblici ministeri lo hanno accusato di aver utilizzato conoscenze privilegiate per ottenere vantaggi finanziari in operazioni che coinvolgono azioni di Gafisa, un'impresa edile di cui Tanure è un stakeholder chiave.

Tanure ha negato qualsiasi cattiva condotta.

Il caso è attualmente in corso presso la 5ª Corte Penale Federale di São Paulo.

Il team legale di Tanure, tuttavia, ha richiesto che il procedimento venga trasferito alla Corte Suprema, sostenendo che la questione sia chiaramente collegata al Banco Master.

La richiesta deriva dall'indagine della polizia, che ha coinvolto petizioni per mandati di perquisizione e sequestro e la revoca della riservatezza per gli azionisti di Master Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado.

Gli investigatori hanno inoltre esaminato le responsabilità del Planner e del Trustee, così come dei gestori e amministratori di fondi affiliati al Master Group.

I collegamenti con Banco Master sono sotto indagine

Gli avvocati di Tanure hanno cercato di collocare le affermazioni in un contesto più ampio che coinvolgeva Banco Master e la sua leadership.

"I fatti evidenziati in questo procedimento penale includono, tra gli altri individui e entità giuridiche, i membri di Banco Master S/A, il controller stesso, Daniel Bueno Vorcaro, e anche Master SA Corretora e Trustee," ha scritto l'avvocato dell'accusa.

L'inchiesta della Polizia Federale è ancora focalizzata sul fatto che le azioni coordinate di persone e organizzazioni all'interno del Master Group costituiscano un'attività criminale secondo la legge brasiliana.

L'Operazione Compliance Zero continua, con le autorità che lasciano intendere, grazie all'ampiezza delle attività di mercoledì, che potrebbero essere intraprese ulteriori misure investigative mentre esaminano documenti confiscati e informazioni finanziarie relative al caso.