Binance helpt Indiase autoriteiten bij het ontmantelen van $47 miljoen Fiewin gaming app scam

De Indiase Enforcement Directorate (ED) heeft een grote oplichtingszaak met cryptovalutabeurs Binance aangepakt, waarbij slachtoffers ruim 47 miljoen dollar kwijtraakten.

Volgens een aankondiging van 25 september van Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld qua volume, speelde het een cruciale rol in het onderzoek naar de Fiewin gaming-app-fraude, waarbij gebruikers werden gelokt met valse beloften van gemakkelijk geld verdienen via online gaming.

De ED, de speciale eenheid van India voor de bestrijding van financiële criminaliteit, werkte samen met Binance om het complexe web van financiële transacties van de oplichting te onthullen. Dit leidde tot de arrestatie van vier personen die bij de fraude betrokken waren.

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Binance hielp met het traceren van de stroom witgewassen geld via verschillende cryptowallets die verbonden waren met een anonieme wereldwijde beurs.

Fiewin, het platform dat centraal stond in de oplichterij, promootte zichzelf aanvankelijk als een legitieme online gaming-app waar gebruikers geld konden verdienen door minigames te spelen. Nieuwe gebruikers moesten hun in-app-saldo aanvullen om mee te kunnen doen.

Zodra gebruikers echter een bepaald bedrag hadden verzameld, blokkeerde de app hun rekeningen, waardoor ze hun geld niet meer konden terugkrijgen.

Na talrijke klachten van slachtoffers droegen de Indiase autoriteiten de zaak over aan de politie. Die ontdekte dat Fiewin deel uitmaakte van een grotere, internationale criminele bende.

Uit verder onderzoek bleek dat illegaal geld via een combinatie van bankrekeningen en digitale valutawallets werd verduisterd, waardoor een complex netwerk van moeilijk te traceren transacties ontstond.

Binance verklaarde dat het onderzoek nog steeds gaande is en maakte niet bekend of de door de oplichters gestolen $ 47,6 miljoen is teruggevonden.

Een vertegenwoordiger van India's ED erkende de hulp van Binance en beschreef de rol van de beurs als cruciaal bij het ontwarren van de oplichting. Hij voegde toe:

De aanwezigheid van Binance in India

Dit is niet de eerste keer dat Binance samenwerkt met de Indiase autoriteiten, maar het is wel de eerste gezamenlijke inspanning van de beurs sinds de beurs een officieel geregistreerde rapporterende entiteit werd nadat ze een boete van 2,25 miljoen dollar had betaald en een verbod van zeven maanden kreeg opgelegd voor het opereren zonder de vereiste registratie.

In mei 2024 werkten de twee entiteiten samen om de E-Nugget-zwendel te onthullen, een ander frauduleus gamingplatform dat erin slaagde om meer dan $ 10 miljoen van zijn doelwitten te stelen. Binance speelde ook in die zaak een belangrijke rol bij het volgen van de geldstroom.

Binance is ook verwikkeld in een geschil over het eigendom van de Indiase cryptobeurs WazirX.

Eerder deze maand maakte de beurs haar standpunt duidelijk en verklaarde dat het de overname van WazirX nooit heeft afgerond. Daarmee distantieert het zich van het bedrijf.

Hoewel er een contract was getekend, maakte Binance duidelijk dat de overname nog niet definitief was en dat het alleen technische wallet-diensten aan WazirX leverde.