FBI ostrzega przed oszustami zajmującymi się kryptowalutami udającymi firmy prawnicze, aby pomóc ofiarom oszustw

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło przed nowym oszustwem związanym z kryptowalutami pod przykrywką usług odzyskiwania środków prawnych. Według doniesień w tym najnowszym programie cyberprzestępcy podają się za firmy prawnicze.

Według niedawnego alertu oszuści oszukują ofiary w imię oferowania usług odzyskiwania kryptowalut ofiarom oszustw inwestycyjnych.

Według doniesień takie oszustwa doprowadziły do strat o wartości ponad 9 mln dolarów tylko między lutym 2023 r. a lutym 2024 r.

Oszuści twierdzą, że pomagają ofiarom oszustwa

Zgodnie z ostrzeżeniem, oszuści podchodzą do ofiar oszustw, podając się za prawników. Wykorzystują w tym zakresie różne platformy mediów społecznościowych.

Następnie przekonują ofiarę, że posiada upoważnienie agencji rządowych. Niektórzy twierdzą, że otrzymali informacje w sprawie ofiary.

Według Biura najczęściej używanymi nazwami są agencje rządowe, takie jak Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) i FBI. Oszuści twierdzą, że mogą wyśledzić i odzyskać utracone środki.

Niektórzy z tych złych aktorów zakładali nawet fałszywe strony internetowe. Strony te są misternie zaprojektowane, aby oszukać niczego niepodejrzewające ofiary, zgodnie z ostrzeżeniem:

Kiedy już zdobędą zaufanie ofiar, przystępują do zabiegania o poufne informacje od ofiar. Zazwyczaj stosują w tym zakresie kilka zwodniczych taktyk.

Pytanie o dane osobowe

Według FBI ci fałszywi prawnicy żądają od ofiar sprawdzenia ich tożsamości. Często proszone są ofiary o podanie danych konta bankowego, aby pomóc ofiarom odzyskać pieniądze.

Aby sprawa wyglądała na uzasadnioną, proszą nawet ofiary o podanie kwoty pieniędzy, jakiej żądają od pierwotnego oszusta w sprawie ofiary.

Następnie oszuści proszą ofiary o płatność z góry, aby móc kontynuować fałszywe usługi.

Według Biura żądają jedynie części całkowitych opłat, aby wszystko wyglądało na bardziej uzasadnione, a resztę zatrzymują do czasu odzyskania środków.

W niektórych przypadkach ofiarom zaleca się nawet uiszczenie „zaległych podatków” i innych opłat w celu dokończenia fałszywego procesu odzyskiwania środków.

Co więcej, oszuści odwołują się również do rzeczywistych instytucji finansowych i giełd pieniężnych, aby budować wiarygodność.

FBI wyjaśniło, że organy ścigania nie żądają zapłaty za prowadzenie dochodzeń. W związku z tym ostrzeżenie wzywa ofiary oszustw, aby podczas zatrudniania kancelarii prawnej lub powiązanych specjalistów dokładnie przeprowadziły badania.

Ponadto agencja zaleciła sprawdzanie „niejasnego języka” podczas interakcji z takimi usługodawcami.

Przez ostatnie lata FBI uważnie monitorowało przestrzeń kryptowalut. Biuro odnotowało 53% wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na początku tego roku agencja ostrzegała przed ryzykiem związanym z korzystaniem z niezarejestrowanych usług przesyłania pieniędzy w kryptowalutach.

W zeszłym miesiącu FBI oskarżyło mieszkańca Manhattanu o zorganizowanie piramidy finansowej o wartości 43 milionów dolarów.