Były szef kryminalny IRS twierdzi, że w nielegalnych transakcjach gotówka przewyższa kryptowaluty

Według dyrektora Chainalytic, kryptowaluty stanowią jedynie niewielką część nielegalnych transakcji. W tej dziedzinie nadal dominują waluty tradycyjne.

W przemówieniu w Yahoo Finance Future Focus Jim Lee, globalny szef budowania potencjału i były szef dochodzeń kryminalnych US Internal Revenue Service argumentował, że pogląd, że kryptowaluty są synonimem działalności przestępczej, jest nieprawidłowy.

Gotówka wygrywa z kryptowalutami

Zdaniem dyrektora „gotówka nadal króluje” ze względu na „przejrzysty” charakter technologii blockchain. W rezultacie nieuczciwi aktorzy nie są w stanie prać nielegalnych środków tak łatwo, jak w przypadku walut fiducjarnych.

Ponieważ większość sieci blockchain jest publiczna, organy ścigania mogą prześledzić źródło środków kryptograficznych, identyfikując wzorce, które mogą wskazywać na nielegalne działania.

Większość transakcji ma charakter pseudonimowy, co oznacza, że chociaż są rejestrowane w łańcuchu bloków i widoczne publicznie, tożsamość zaangażowanych stron nie jest bezpośrednio powiązana z ich tożsamością w świecie rzeczywistym.

Jednak dzięki dodatkowym danym i dogłębnej analizie transakcje te można powiązać ze sprawcami. Jednym z niedawnych przykładów jest aresztowanie Rui-Sianga Lin, którego oskarżono o prowadzenie Incognito Market, bazaru narkotykowego w ciemnej sieci.

Federalnemu Biuru Śledczemu (FBI) udało się prześledzić transakcje powiązane z platformą prowadzące do Lin za pośrednictwem kontrolowanego przez niego konta wymiany.

Według dyrektora Chainalytica właśnie dlatego chciałby, aby „wszystko zostało zrobione w kryptografii przez element przestępczy”.

Pomimo zalet blockchain Lee przyznał, że nieuczciwi aktorzy nadal wykorzystują innowacje w przestrzeni kryptowalut, aby dotrzeć do inwestorów.

Jednym z takich narzędzi, z którego często korzystają przestępcy, są miksery kryptowalut. Platformy te pomagają ukrywać transakcje, łącząc kryptowaluty od wielu użytkowników, a następnie je redystrybuując.

Miksery kryptowalut były krytykowane za ich potencjalne wykorzystanie w działalności przestępczej. Jednak niektórzy zwolennicy, tacy jak Vitalik Buterin, uważają, że są one narzędziem zwiększającym prywatność.

Innowacyjne podejście do zwalczania przestępstw kryptowalutowych

Podczas swojego przemówienia Lee podkreślił również, że oszustwa związane z pierwszą ofertą monet (ICO) są obecnie najpowszechniejszymi zagrożeniami w przestrzeni kryptograficznej, ostrzegając:

Na rynku, który rośnie, wszyscy chcą szybko się wzbogacić i widzą w tym potencjał, ale podobnie myślą elementy przestępcze.

Takie działania, gdy działają na dużą skalę, szkodzą wiarygodności kryptowaluty, zdaniem dyrektora Chainalytic.

Lee przypomniał sobie takie przypadki, jak upadek Hydry, jednego z największych rynków darknetu na świecie, oraz atak na witrynę z pornografią dziecięcą Welcome to Video (WTV), która umożliwiała użytkownikom kupowanie treści za bitcoiny.

Dodał, że w przypadku WTV Chanalytic pomógł prześledzić transakcje i zidentyfikować administratora rynku.

W międzyczasie firmie udało się równieżprzejąć 3,6 miliarda dolarów od hakerów w ataku na giełdę kryptowalut Bitfinex.

Na tym przykładzie Lee podkreślił, że narzędzia opracowywane przez platformy takie jak Chainalytic zapewniają przejrzystość i identyfikowalność, co ma kluczowe znaczenie dla współczesnego egzekwowania prawa.