Niemcy zamykają 47 giełd kryptowalut z powodu działalności przestępczej

Władze Niemiec zamknęły 47 giełd kryptowalut, powołując się na nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy.

Platformy te celowo nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych, w tym nie przeprowadziły weryfikacji użytkowników.

Zgodnie z komunikatem prasowym,

Giełdy nie spełniły wymogów prawnych, takich jak przeprowadzenie weryfikacji KYC (Know Your Customer).

Ponadto platforma umożliwiała przestępcom anonimowe i łatwe przekształcanie nielegalnie zdobytych funduszy w celu „ukrycia ich pochodzenia”.

Anonimowe transakcje stworzyły idealne środowisko dla nielegalnych interesów, takich jak pranie pieniędzy. Tymczasem represje spowodowały, że Xchange.cash – wiodąca giełda działająca od 2012 r. – została wyłączona z użytku.

Platforma miała ponad 410 tys. użytkowników, którzy zrealizowali około 1,3 mln transakcji.

Inne godne uwagi wyłączone giełdy to 60cek.org, mogąca pochwalić się ponad 300 tys. użytkowników i 900 tys. transakcji, oraz Bankcomat.com – z ponad 250 tys. użytkowników i 760 tys. transakcji.

Co więcej, organy regulacyjne zabezpieczyły ogromne ilości informacji o użytkownikach i transakcjach pochodzących z przejętych giełd.

Dane te zostaną wykorzystane do dalszych badań.

Do tej pory nie doszło do żadnego aresztowania.

Mimo wszystko BKA potwierdziło, że operatorzy zamkniętych giełd mierzą się z zarzutami prania pieniędzy i nielegalnego handlu w internecie.

Tymczasem operatorzy naruszyli artykuły 127 i 261 niemieckiego kodeksu karnego, co może skutkować karą wieloletniego więzienia.

Organy regulacyjne przyznały, że dostęp do cyberprzestępców stanowi wyzwanie, gdyż większość z nich mieszka na obszarach jurysdykcji, które zezwalają na takie działania.

Niemniej jednak ostatnie przejęcie giełd mogących pochwalić się ogromną liczbą użytkowników i wolumenem transakcji pokazuje skalę tych represji.

Krypto represje w Niemczech

BKA aktywnie bada przestępstwa związane z kryptowalutami.

Na początku tego roku skonfiskowano Bitcoiny o wartości 2,1 mld dolarów (49 857 BTC) ze strony internetowej Movie2K, która była niedostępna od 2013 r. z powodu naruszenia praw autorskich.

Agencja rozpoczęła sprzedaż aktywów w lipcu, co wywołało potężną presję spadkową na rynku aktywów cyfrowych.

Ostatnie zamknięcie giełdy odzwierciedla zaangażowanie Niemiec w walkę z cyberprzestępczością związaną z kryptowalutami.

Organy regulacyjne planują zamknięcie globalnych kanałów umożliwiających nielegalne transakcje z wykorzystaniem kryptowalut.