YouTuber MrBeast rzekomo powiązany ze skandalem typu „pump and dump” na kryptowalutach o wartości 10 mln USD

Według detektywa zajmującego się blockchainem SomaXBT, popularny YouTuber MrBeast rzekomo zarobił ponad 10 milionów dolarów na oszustwach typu pump-and-dump w zakresie kryptowalut.

Według SomaXBT, MrBeast, którego prawdziwe nazwisko brzmi Jimmy Donaldson, zainwestował w kilka projektów kryptowalutowych o niskiej kapitalizacji i wykorzystał swoje wpływy, aby je promować, tylko po to, aby sprzedać swoje udziały, gdy ich wartość gwałtownie wzrosła.

Schemat „pump-and-dump” w kryptowalutach polega na sztucznym zawyżaniu cen mniej znanych kryptowalut poprzez ich intensywną promocję, często za pośrednictwem osób wpływających na opinię publiczną lub w ramach skoordynowanych działań.

Gdy cena gwałtownie wzrośnie, osoby stojące za promocją sprzedają swoje aktywa, aby uzyskać zysk, co powoduje załamanie się ceny i pozostawia innych inwestorów z bezwartościowymi lub zdewaluowanymi monetami.

Wśród projektów powiązanych z gwiazdą YouTube'a znajduje się token SUPER firmy SuperFarmDAO, w który MrBeast rzekomo zainwestował 100 000 USD, otrzymał 1 milion tokenów SUPER, a następnie sprzedał je za około 3,7 miliona USD.

Śledczy twierdzi ponadto, że MrBeast otrzymał dodatkowe tokeny od SuperFarmDAO, w wyniku czego jego łączne dochody z tego projektu wyniosły około 9 milionów dolarów.

Mówi się, że ten schemat inwestycji i szybkich wyprzedaży powtórzył się w przypadku innych projektów, takich jak Polychain Monsters (PMON), gdzie inwestycja w wysokości 25 000 USD rzekomo przyniosła MrBeastowi 1,7 mln USD, oraz SHOPX, który rzekomo przyniósł 765 000 USD z podobnej inwestycji.

W międzyczasie inny projekt, STAK, przyniósł YouTuberowi podobno 1,25 miliona dolarów zysku.

SomaXBT twierdzi, że działania te odzwierciedlają klasyczne schematy „pompuj i zrzucaj”, które szkodzą inwestorom detalicznym, ponieważ ceny tokenów gwałtownie rosną, a następnie spadają, gdy influencerzy, tacy jak MrBeast, pozbywają się swoich aktywów.

Inni influencerzy wymienieni w dochodzeniu to m.in. Lark Davis, CryptoBanter, KSI i inni, którzy również mają być zamieszani w podobne procedery.

W większości przypadków inwestorzy chcący skorzystać na tym szumie, zostają z niczym oprócz bezużytecznych kryptowalut, ponieważ płynność wysycha po wyraźnym spadku.

Zdaniem śledczego, gdyby taka działalność była prowadzona na tradycyjnych giełdach, prawdopodobnie podlegałaby kontroli regulacyjnej.

Krytyka ze strony społeczności

Śledztwo SomaXBT wpisuje się w szerszą debatę na temat promocji tokenów na rynku kryptowalut, w których biorą udział influencerzy. Wielu kwestionuje etykę takich praktyk.

Mike Kremer, inżynier danych w Messari, skrytykował tę praktykę w sierpniowym newsletterze, twierdząc, że tego rodzaju działania są szkodliwe zarówno dla zaangażowanych w nie projektów, jak i dla całej branży.

Podobne stanowisko wyraził niedawno inny badacz ZachXBT, który wskazał na kryptowalutowego influencera Ansema jako przykład, oskarżając go o promowanie tokenów o niskiej kapitalizacji w celu organizowania schematów pump-and-dump wykorzystujących szum wokół monet memowych.

W innym wydarzeniu Departament Sprawiedliwości USAoskarżył 18 osób i firm o manipulowanie rynkami kryptowalut. To był pierwszy proces karny firm finansowych zamieszanych w schematy kryptowalutowe.

Wśród zamieszanych są ZM Quant, CLS Global, MyTrade i Gotbit.

Podejrzewa się, że zawyżali ceny tokenów poprzez wash trading i nieuczciwe praktyki, co doprowadziło do zajęcia kryptowaluty o wartości 25 milionów dolarów.

W 2022 r. złożono pozew zbiorowy przeciwko kilku influencerom i celebrytom w mediach społecznościowych, w tym Soulja Boyowi i Jake'owi Paulowi, za ich udział w promowaniu tokena Safemoon.

Inwestorom obiecano wysokie zyski, co doprowadziło do wzrostu wolumenu obrotu, zanim wartość tokena gwałtownie spadła. Dyrektorzy Safemoon opuścili projekt w trakcie recesji, pozostawiając wielu inwestorów ze znacznymi stratami.