Policja w Wietnamie rozbiła oszustwo związane z kopaniem kryptowalut i odzyskała 4 miliardy dongów

Policja w Wietnamie zlikwidowała oszustwo związane z wydobyciem kryptowalut, które miało na celu okradnięcie ponad 200 mieszkańców kraju i przyniosło straty w wysokości ponad 150 000 dolarów.

Według lokalnego medium VnExpress w prowincji Dong Nai aresztowano cztery osoby, w tym 41-letniego Trana Minh Quang, w związku z tym skomplikowanym oszustwem.

Oszustwo miało miejsce za pośrednictwem fałszywej platformy wydobycia kryptowalut o nazwie BitMiner, która oferowała niemożliwe do osiągnięcia zyski z inwestycji.

Aby wprowadzić w błąd władze lokalne, strona internetowa była hostowana na domenie zlokalizowanej poza krajem, w Singapurze.

Tran Minh Quang aresztowany przez wietnamską policję. Źródło: VnExpress.

Quang, który jest uważany za mózg operacji, oraz jego wspólnicy reklamowali BitMiner jako firmę z siedzibą w Dubaju, wykorzystując reputację miasta jako światowego centrum kryptowalut, aby zyskać zaufanie inwestorów i ukryć swoje prawdziwe intencje.

Oszustwo

Według władz grupa rekrutowała promotorów, obiecując im zyski za pozyskanie nowych inwestorów.

Promotorzy zostali przeszkoleni, aby przedstawiać BitMiner jako legalną i wysoce dochodową platformę do wydobywania kryptowalut wyposażoną w zaawansowane technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Ponadto są wyposażeni w manipulowane konta handlowe i inne materiały marketingowe, które mają na celu wprowadzenie ofiar w błąd i skłonienie ich do inwestowania w różne pakiety inwestycyjne oferowane przez oszustów.

BitMiner oferował cztery pakiety wydobywcze: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond i Green Diamond, z których każdy miał zapewniać różne poziomy szybkości wydobycia i rentowności.

Aby nadać fasadzie większą wiarygodność, inwestorzy zostali również zaproszeni do udziału w internetowych forach i sesjach szkoleniowych, podczas których prezentowano im zaawansowane technologie wydobywcze oparte na sztucznej inteligencji i obiecywano im gwarantowane zyski z inwestycji, dodano w raporcie.

Jednak zamiast wykorzystywać zebrane od ofiar fundusze do wydobywania kryptowalut, Minh i jego wspólnicy przelewali je bezpośrednio na swoje cyfrowe portfele.

Według szacunków władz oszustwo spowodowało straty inwestorów w wysokości około 4 miliardów wietnamskich dongów (157 300 dolarów amerykańskich), zanim zostało zdemaskowane.

Wzrost liczby oszustw kryptowalutowych w Wietnamie

Władze Wietnamu musiały zmierzyć się z kilkoma poważnymi oszustwami związanymi z kryptowalutami w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W zeszłym miesiącu policja w Hanoi dokonała nalotu na siedzibę Million Smiles, oszukańczej firmy kryptowalutowej, która sprzedawała inwestorom fałszywą kryptowalutę i zarobiła ponad 30 miliardów wietnamskich dongów, co odpowiada kwocie ponad 1 miliona dolarów.

Monetę nazwano Quantum Financial System Coin i reklamowano ją jako wspieraną przez starożytne skarby, ale w rzeczywistości była to tylko sztuczka.

Pieniądze uzyskane z inwestycji służyły oszustom do osobistych korzyści i były wykorzystywane do wynajmowania powierzchni biurowych w luksusowych rejonach willowych, aby nadać całej operacji większą wiarygodność.

Podobnie w październiku organy ścigania zlikwidowały globalną sieć oszustw kryptowalutowych, która prowadziła oszustwa miłosne i była prowadzona przez przestępców z laotańskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Złotego Trójkąta.

Schemat ten promował inną fałszywą platformę o nazwie Biconomynft, która zebrała ponad 17,6 miliarda VND, dopóki działała.

Jak wcześniej informował Invezz, w 2024 r. sektor kryptowalut stracił ponad 3,6 miliarda dolarów na oszustwach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami.