Amerykański sąd uniewinnił krypto-mikser Tornado Cash od sankcji OFAC

Sąd w Teksasie uchylił sankcje nałożone na mikser kryptowalut Tornado Cash za jego rolę w ułatwianiu prania pieniędzy.

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Teksasu uchylił sankcje nałożone na Tornado Cash przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu, stwierdzając, że pierwotny wyrok nie był zgodny z normami prawnymi. W złożonym 21 stycznia wniosku napisano:

„Postanawia się i orzeka, że wyrok sądu okręgowego zostaje uchylony, a sprawa zostaje przekazana sądowi okręgowemu w celu dalszego postępowania zgodnie z opinią tego sądu”.

Najnowsze rozporządzenie jest następstwem wyroku sądu z 26 listopada, w którym stwierdzono, że OFAC przekroczyło swoje uprawnienia na mocy ustawy o międzynarodowych uprawnieniach gospodarczych w sytuacjach nadzwyczajnych (IEEPA).

Sąd uznał, że niezmienne kontrakty inteligentne Tornado Cash nie kwalifikują się jako „własność” podlegająca zajęciu, a sankcje zostały niewłaściwie zastosowane do zdecentralizowanego protokołu.

Sześciu użytkowników Tornado Cash złożyło w kwietniu 2023 r. apelację przeciwko sankcjom OFAC w celu uchylenia sankcji nałożonych na ten krypto-mikser.

Twierdzili, że inteligentne kontrakty Tornado Cash zostały uczyniane niezmiennymi dzięki „ceremonii zaufanego ustawienia” przeprowadzonej w maju 2020 r.

W tym procesie kryptograficznym udział wzięło ponad 1000 osób, które ustaliły parametry, zapewniając, że umowy nie będą mogły zostać zaktualizowane ani zmodyfikowane.

Następnie zarządzanie protokołem zostało przekazane społeczności Tornado Cash za pośrednictwem tokena TORN.

W listopadowym orzeczeniu sąd odrzucił interpretację IEEPA przez OFAC, dodając, że OFAC „przekroczyło swoje uprawnienia zdefiniowane przez Kongres”, a także, że „ustawodawstwo jest zadaniem Kongresu — i tylko Kongresu”.

Historia prawna Tornado Cash

Tornado Cash został objęty sankcjami w 2022 r., po tym jak amerykańscy regulatorzy ustalili, że platforma była wykorzystywana przez złośliwą, wspieraną przez państwo północnokoreańskie grupę hakerską Lazarus do prania pieniędzy w wysokości około 455 mln dolarów.

Śledztwa w sprawie sankcji doprowadziły do aresztowania współzałożyciela Tornado Cash, Romana Storma, w sierpniu 2023 r., a także zatrzymania programistów Aleksieja Pertsewa i Romana Semenowa.

Trzech mężczyzn oskarżono o spisek przestępczy i pranie pieniędzy na kwotę przekraczającą 7 miliardów dolarów.

W maju 2024 r. Pertsev został uznany za winnego prania pieniędzy w wysokości 1,2 miliarda dolarów i skazany na pięć lat więzienia. Jego wniosek o zwolnienie za kaucją został odrzucony, ponieważ złożył apelację od wyroku.

W momencie publikacji artykułu Pretsev nadal przebywał w areszcie pod zarzutem prania pieniędzy.

Przez lata Pertsev i inni twórcy Tornado Cash zyskali wsparcie od znanych osób, takich jak współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin, który przekazał środki na ich obronę prawną.

Grupy działające na rzecz praw konsumentów, takie jak Coin Center, Blockchain Association i DeFi Education Fund, również je poparły, a giełda kryptowalut Coinbase udzieliła finansowego wsparcia w sprawie przeciwko działaniom Departamentu Skarbu.

Złoczyńcy nadal korzystają z Tornado Cash

Pomimo sankcji Tornado Cash pozostaje preferowanym kanałem prania skradzionych pieniędzy przez przestępców.

Według Glocal Ledger, od stycznia do listopada 2024 r. przez mieszalnik prywatności przepuszczono ponad 552 miliony dolarów nielegalnych łupów.

W listopadzie ubiegłego roku kilku członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wyraziło obawy dotyczące ciągłego korzystania z tej platformy przez przestępców, wzywając Departament Skarbu do natychmiastowego podjęcia działań.