KuCoin musi zapłacić Departamentowi Sprawiedliwości 297 milionów dolarów

Crypto exchange KuCoin osiągnęła ugodę z Departamentem Sprawiedliwości USA po tym, jak przyznała się do winy w związku z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy.

W szczególności Departament Sprawiedliwości oskarżył KuCoin o prowadzenie działalności przekazu pieniędzy bez wymaganej licencji.

Ministerstwo Sprawiedliwości oskarżyło KuCoin o naruszenie przepisów AML

Według amerykańskich władz KuCoin naruszył przepisy AML i nie wdrożył skutecznych programów KYC.

W tym przypadku giełda stała się miejscem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Oprócz niezgłaszania podejrzanych transakcji, giełda nie zarejestrowała się również w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że w okresie od września 2017 r. do marca 2024 r., kiedy to rząd oskarżył KuCoin i jego założycieli, giełda oferowała swoje usługi około 1,5 mln użytkowników w USA.

Amerykańscy użytkownicy KuCoin widzieli, jak giełda zarobiła około 184,5 mln dolarów na opłatach.

Prokurator Danielle R. Sassoon oświadczyła w oświadczeniu:

KuCoin osiąga porozumienie z władzami USA

W wyniku ugody giełda giełda kryptowalut zapłaci łącznie 297 milionów dolarów grzywny.

Ugoda firmy zajmującej się kryptowalutami z siedzibą na Seszelach z Departamentem Sprawiedliwości obejmuje 184,5 mln dolarów konfiskaty majątku i 112,9 mln dolarów grzywny karnej.

Współzałożyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, zgodzili się również na przekazanie 2,7 mln dolarów każdy.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało również, że współzałożyciele zgodzili się opuścić giełdę i nie będą pełnić żadnych funkcji ani ról związanych z zarządzaniem i działalnością KuCoin.

Peken Global Limited, firma zarządzająca KuCoin z siedzibą na Seszelach, zgodziła się wycofać z rynku amerykańskiego na co najmniej dwa lata.

Z kolei Departament Sprawiedliwości zgodził się wycofać wszystkie zarzuty wobec Gana i Tanga, odkładając je na dwa lata, do czasu spełnienia przez współzałożycieli określonych warunków.

BC Wong, dyrektor generalny KuCoin, skomentował ugodę w komunikacie prasowym:

Według Wonga, KuCoin będzie nadal dążyć do przestrzegania przepisów, jednocześnie wspierając innowacje i globalną adopcję kryptowalut.

KuCoin rozpoczęło działalność w 2017 r. i jest jedną z największych giełdy kryptowalut na rynku.

Ugodę z Departamentem Sprawiedliwości zawarto po podobnych wydarzeniach w przypadku Binance.

W listopadzie 2023 r. giełda zawarła z amerykańskimi władzami ugodę o wartości 4,3 mld dolarów, w ramach której założyciel Binance, Changpeng Zhao, zgodził się również zrezygnować z funkcji prezesa.

Zhao odbył czteroletnią karę więzienia w USA.