Australijskie władze ujawniają oszustwo Binance, którego ofiarą padło ponad 130 inwestorów kryptowalut.

Australijskie władze zintensyfikowały działania mające na celu zwalczanie wyrafinowanego oszustwa kryptowalutowego, które wprowadza inwestorów w błąd, podszywając się pod Binance, największą na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.

Australijska Policja Federalna (AFP), we współpracy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Oszustwom (NASC) i Binance Australia, wydała pilne ostrzeżenia po zidentyfikowaniu ponad 130 potencjalnych ofiar, które padły ofiarą oszukańczych wiadomości.

Oszustwo, ujawnione w ramach szerszej międzynarodowej operacji, podkreśla rosnące obawy dotyczące oszustw związanych z kryptowalutami w Australii, gdzie w 2023 r. oszustwa inwestycyjne kosztowały ofiary ponad 1,3 miliarda dolarów.

Fałszywe wiadomości od Binance oszukują użytkowników.

Oszuści stojący za tym przekrętem wykorzystują SMS-y i szyfrowane platformy komunikacyjne, podszywając się pod przedstawicieli Binance i fałszywie twierdząc, że konta ofiar zostały naruszone.

Te wiadomości zawierają fałszywe kody weryfikacyjne i oszukańczy numer kontaktowy, który łączy ofiary z infolinią kontrolowaną przez oszustów.

Po nawiązaniu kontaktu ofiary otrzymują instrukcje, aby ze względów bezpieczeństwa przelały swoje zasoby kryptowalut do rzekomego „portfela zaufania”.

Jednakże ten portfel znajduje się pod bezpośrednią kontrolą oszustów, co sprawia, że odzyskanie środków jest praktycznie niemożliwe.

Oszustwo zostało wykryte w ramach operacji Firestorm, globalnej inicjatywy organów ścigania skierowanej przeciwko cyberprzestępczym sieciom wykorzystującym cyfrowe platformy finansowe.

Binance Australia pod lupą organów ścigania.

Chociaż Binance Australia pomagało władzom w zwalczaniu oszustw, sama giełda boryka się z problemami prawnymi.

W grudniu 2024 r. Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Binance Australia Derivatives, oskarżając platformę o błędną klasyfikację inwestorów detalicznych i niezapewnienie im niezbędnej ochrony konsumenckiej.

Rozprawienie się z oszustwem następuje w czasie, gdy australijskie organy regulacyjne zaostrzają nadzór nad firmami kryptowalutowymi.

Niedawno ASIC zaproponował nowe wymagania licencyjne, które rozszerzyłyby regulacje dotyczące usług finansowych na giełdy kryptowalut.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy oferujące usługi finansowe muszą posiadać australijską licencję na świadczenie usług finansowych (AFSL), a platformy ułatwiające handel mogą również potrzebować australijskiej licencji rynkowej.

Wprowadzenie tych zmian mogłoby znacząco wpłynąć na sposób funkcjonowania firm kryptowalutowych w kraju.

Trudności w odzyskiwaniu skradzionych środków

Władze ostrzegły ofiary, aby natychmiast zgłaszały wszelkie oszukańcze działania swoim bankom lub giełdy kryptowalut i składały skargi za pośrednictwem ReportCyber, podając numer referencyjny AFP-068.

Pomimo wysiłków organów ścigania, śledzenie i odzyskiwanie skradzionych funduszy pozostaje wyzwaniem ze względu na złożone taktyki prania pieniędzy stosowane przez oszustów.

Środki przekazywane przez ofiary są często szybko transferowane przez wiele portfeli, co utrudnia organom ścigania śledzenie transakcji.

AFP, we współpracy z partnerami międzynarodowymi, kontynuuje śledztwo w sprawie sprawców oszustwa.

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) również wyraziła obawy dotyczące szerszych implikacji oszustw kryptowalutowych, ostrzegając, że łagodniejsze regulacje w USA mogą stwarzać znaczne ryzyko dla globalnych inwestorów.

Przewodnicząca ACCC, Gina Cass-Gottlieb, niedawno podkreśliła, jak osłabiony nadzór na głównych rynkach kryptowalut może zwiększyć podatność inwestorów na całym świecie, wzmacniając potrzebę wprowadzenia surowszych zabezpieczeń w Australii.